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广西梧州中恒集团股份有限公司 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.

,LTD. (600252) 二七年年度报告

2008 年4月26 日目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标:2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

12

七、股东大会情况简介

18

八、董事会报告

18

九、监事会报告

34

十、重要事项

35 十

一、财务会计报告

41 十

二、备查文件目录

42 广广广西梧州中恒集团股份有限公司

2007 年年度报告全文

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、本报告已经公司第五届董事会第六次会议审议通过.董事高铁成先生因工作原因 未能出席会议.

3、上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司单位负责人许淑清女士、主管会计工作负责人李建国先生及会计机构负责人 欧阳践先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:广西梧州中恒集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:中恒集团 公司英文名称:GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD

2、 公司法定代表人:许淑清

3、 公司董事会秘书:饶进

电话:0774-5830828 传真:0774-5830900 E-mail:raojin68@163.com 联系地址:广西梧州市蝶山一路

3 号 公司证券事务代表:彭伟民

电话:0774-5830828 传真:0774-5830900 E-mail:pwm680@tom.com 联系地址:广西梧州市蝶山一路

3 号

4、 公司注册地址:广西梧州市蝶山一路

3 号 公司办公地址:广西梧州市蝶山一路

3 号 邮政编码:543002 公司国际互联网

网址:http://www.wz-zhongheng.com 公司电子信箱:zhongheng@wz-zhongheng.com

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 广广广西梧州中恒集团股份有限公司

2007 年年度报告全文

2 公司年度报告备置地点:公司证券法务部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:中恒集团 公司 A 股代码:600252

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年7月28 日 公司首次注册登记地点:广西梧州市大学路

37 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2004 年11 月18 日 公司第

2 次变更注册登记日期:2007 年1月4日公司第

1 次变更注册登记地址:广西梧州市蝶山一路

3 号 公司法人营业执照注册号:(企)4500001000943 公司税务登记号码:450400520800324 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市太原路

87 号甲

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 51,479,724.96 利润总额 43,623,707.69 归属于上市公司股东的净利润 36,578,760.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润41,150,443.27 经营活动产生的现金流量净额 40,754,222.65

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -166,855.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外 -2,477,567.21 除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,022,873.18 所得税影响额 -806,767.51 合计 4,571,682.55 广广广西梧州中恒集团股份有限公司