PDF《公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡》

2018 年年度报告

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159 公司代码:600439 公司简称:瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

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159 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郑文青 出差 胡丽平 董事 郑文静 出差 吴学丙

三、 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑文青及会计机构负责人(会计主管人员)晁慧霞 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2019年04月25日第七届董事会第5次会议审议通过的2018年度利润分配预案如下: 提取 法定盈余公积12,744,383.13元(以母公司实现的净利润为基数);

以截止2018年12月31日总股本 1,131,985,440.00股为基数,拟以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税 ),共计派发现金56,599,272.00元(含税),其余未分配利润结转以后年度;

本年度不以资本公 积转增股本.上述预案尚需提交股东大会批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响,并 不构成公司对投资者的实质性承诺,提请广大投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 有关公司可能面临的风险因素分析, 详请请参阅本报告 经营情况讨论与分析 中相关章节, 敬请投资者予以关注.

十、 其他 适用 √不适用

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159 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.23

第六节 普通股股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.34

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35

第九节 公司治理.39

第十节 公司债券相关情况.42 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.159

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 发制品分会 指 中国轻工工艺品进出口商会发制品分会 发博会 指 中国国际时尚发制品及美发用品展览会 控股公司 指 河南瑞贝卡控股有限责任公司 公司/本公司/母公司 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《河南瑞贝卡发制品股份有限公司章程》 报告期 指2018 年度 工艺发条 指 以人发为原材料加工后经美发师拼接在原发上的条状假发制品 化纤发条 指 以纤维发丝为原材料加工后经美发师拼接在原发上的条状假发制品 人发头套 指 以人发为主要原材料并用网帽机织或手织而成的假发制品 化纤头套 指 以合成纤维发丝为主要原材料并用网帽机织而成的假发制品 教习头 指 以人发或纤维发丝为原材料制成的供美容美发和教学用的模特教头 人发产品 指 工艺发条、人发头套 化纤产品 指 化纤发条、化纤头套 发条产品 指 工艺发条、化纤发条 头套产品 指 人发头套、化纤头套 工艺公司 指 许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司 时尚公司 指 瑞贝卡时尚有限公司 加纳公司 指 瑞贝卡时尚(加纳)有限公司 南非公司 指 瑞贝卡时尚(南非)有限公司 瑞华公司 指 抚顺瑞华纤维有限公司 亨得尔公司 指 亨得尔有限公司 柬埔寨公司 指 瑞贝卡(柬埔寨)发制品有限公司 瑞贝卡时尚 指 瑞贝卡时尚有限责任公司