PDF《公司代码：600148 公司简称：长春》

2017 年年度报告

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126 公司代码:600148 公司简称:长春一东 长春一东离合器股份有限公司

2017 年年度报告

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126 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 姜涛 会议冲突 于中赤 董事 张国军 会议冲突 孟庆洪

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人于中赤、主管会计工作负责人孙长增及会计机构负责人(会计主管人员)王嘉琦 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 《公司章程》规定,公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红.最近三年以现金 方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,即每年以现金方式分 配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十. 按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时 ,可将收益留存至以后年度进行分配,但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红 利分配. 经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2017年度归属于母公司股东净利润17,984,270.31 元,拟定2017年度利润分配议案为:以2017年末总股本为基数,每10股派发现金红利0.985 元( 含税),共分配利润13,939,370.33元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2017 年年度报告

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九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告 管 理层讨论与分析 等有关章节中关于公司面临风险的描述.

十、 其他 适用 √不适用

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126 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.20

第六节 普通股股份变动及股东情况.26

第七节 优先股相关情况.30

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第九节 公司治理.36

第十节 公司债券相关情况.38 第十一节 财务报告.39 第十二节 备查文件目录.126

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 长春一东,公司 指 长春一东离合器股份有限公司,本公司 东光集团、控股股东 指 吉林东光集团有限公司,本公司控股股东 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司,本公司实际控制人 一东零部件 指 长春一东零部件制造有限责任公司,本公司控股子公司 一东四环 指 沈阳一东四环离合器有限责任公司,本公司控股子公司 一东卡玛斯 指Yidong Clutch RUS 有限责任公司