编辑: 飞鸟 2019-06-30
证券代码:600333 证券简称:长春燃气 编号:2016-006 长春燃气股份有限公司

2016 年第一次临时监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 长春燃气股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )2016 年第一次临 时监事会会议通知于

2016 年4月1日以书面及电子邮件方式向全体监事发出, 会议于

2016 年4月8日11:00 在公司六楼会议室召开.

会议应到监事

3 人, 实际到会

3 人.会议由监事长赵凤岐先生主持.会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》相关要求,所作决议合法有效.

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券 发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的相关规定, 公司监事会对照上市公司非公开发行股票的 条件.经过对公司实际情况及相关事项进行论证后,监事会认为,公司符合向特 定对象非公开发行股票的各项要求及条件. 表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚须提交公司股东大会进行审议.

(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票种类和面值 本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面 值为人民币 1.00 元. 本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2、发行方式和发行时间 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式. 公司将在中国证监 会核准后

6 个月内择机向特定对象长春长港燃气有限公司、 吉林省能源集团有限 公司发行 A 股股票. 表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、发行价格及定价原则 本公司本次非公开发行的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日, 发 行价格为人民币 6.67 元/股,即定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90% (定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易 总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量). 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、 送红股或转增股本等 除息、除权行为,本次非公开发行价格将作相应调整. 表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

4、发行数量 本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 224,887,556 股. 若公司在定价基准 日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新 股或配股等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整. 表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

5、发行对象和认购方式 本次发行为面向特定对象的非公开发行, 发行对象为长春长港燃气有限公司、 吉林省能源集团有限公司共两名特定投资者.发行对象的具体认购情况如下: 序号 认购人 认购数量(股) 认购金额(元) 发行后占公司股权 比例

1 长港燃气 118,223,388 788,550,000 52.57%

2 吉能集团 106,664,168 711,450,000 14.14% 合计 224,887,556 1,500,000,000 66.71% 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、 送红股或转增股本等 除息、除权行为,发行对象的认购数量将根据发行价格的调整进行相应调整. 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票. 表决结果:同意票

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