PDF《无锡华光锅炉股份有限公司》

4、《2013 年度财务决算报告》

5、《2013 年度利润分配预案》

6、《关于聘请公司

2014 年度审计机构的议案》

7、《关于

2014 年日常关联交易预计的议案》

8、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

9、《关于公司与国联财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

10、《关于调整独立董事津贴的议案》

11、《关于增补公司董事候选人的议案》

12、《关于增补公司独立董事候选人的议案》

13、《关于修订〈公司章程〉的议案》

二、现场会议监票规定 会议设计票人三名(其中股东代表一名、监事一名、律师一名)和监票人三名(其 中股东代表一名、监事一名、律师一名) ,于议案表决前由股东及监事推举产生. 计票人的职责为:

1、负责表决票的发放和收集;

2、负责核对出席股东所代表的股份数;

3、统计清点票数,检查每张表决票;

4、计算并统计表决议案的得票数. 监票人负责对投票和计票过程进行监督. 公司聘请的律师与计票人和监票人共同负 责计票和监票.

5

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式,全部议案列于表决票 内.

2、按照同股同权原则,股东及股东代表的表决权的权重由该股东所持股份占本次 股东大会有效表决权的比例决定.股东及股东代表对表决票中的议案,可以表示赞成、 反对或弃权,但只能选择其中一项,并在对应项内 √ .股东或股东代表应在每张表决 票的签名栏内签名,不按上述要求填写的表决票视为无效.

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决,其所持股数不纳入该议案有表 决权股数总数.

4、统计和表决办法 全部议案宣读完毕, 与会股东或股东代表即就议案进行表决, 表决后由计票人收集、 统计表决票数.

四、表决结果的宣读 计票人统计好表决票数后,监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果. 无锡华光锅炉股份有限公司

2014 年4月25 日6议案一: 无锡华光锅炉股份有限公司

2013 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我向各位股东及股东代表报告

2013 年度董事会工作情况,请予审议.

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,国内经济发展增速放缓,电力设备行业经济运行下行压力突出,供大于 求的矛盾短期内没有明显缓解,市场竞争愈加激烈,给行业发展带来新的挑战.根据中 电联快报统计,全年新增发电装机

9400 万千瓦,其中火电新增

3650 万千瓦,并网太阳 能发电新增

1130 万千瓦.全国发电装机总量达 12.47 亿千瓦,同比增长 9.3%.其中, 火电装机容量 8.6 亿千瓦,同比增长 5.7%,并网太阳能发电装机容量

1479 万千瓦,增长3.4 倍.2013 年6月15 日,国务院公布了《大气污染防治行动计划》,全力整治大气 污染问题,大力支持环保新能源产业.2013 年11 月20 日,国家能源局为落实《国务院 关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,明确光伏发电目标和任务,提出各省容量和规 划,给光伏电站行业发展带来新的机遇.

2013 年,公司董事会审时度势,从容应对,坚持创新与调整相结合,不断优化产业 结构与产品结构;

坚持国内市场与国际市场相结合,确保巩固主要产品国内外市场占有 率;