PDF《杭州锅炉集团股份有限公司》

杭州锅炉集团股份有限公司 Hangzhou Hangzhou Hangzhou Hangzhou Boiler Boiler Boiler Boiler Group Group Group Group Co.

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3 年度报告 证券代码:002534

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002534 证券简称:杭锅股份 披露日期:2014

2014 2014

2014 年3333月

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈夏鑫 董事 因公出差 吴南平 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2013 年12 月31 日的公司总股本为基 数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.5 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增 股本. 公司负责人吴南平先生、主管会计工作负责人刘远燕女士及会计机构负责人(会计主管 人员)许广安先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺.投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、 预测与承诺之间的差异. 杭州锅炉集团股份有限公司

2013 年度报告全文

1 目录

第一节 重要提示、目录和释义.0

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.34

第六节 股份变动及股东情况.41

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第八节 公司治理.58

第九节 内部控制.66

第十节 财务报告.68 第十一节 备查文件目录.176 杭州锅炉集团股份有限公司

2013 年度报告全文

2 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、杭锅股份 指 杭州锅炉集团股份有限公司 西子电梯 指 西子电梯集团有限公司 公司股东大会 指 杭州锅炉集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 金润香港 指 金润(香港)有限公司 实业投资集团 指 杭州市实业投资集团有限公司(原杭州市工业资产经营投资集团有限 公司) 杭锅工程物资 指 杭州锅炉厂工程物资有限公司 杭锅江南能源 指 杭州杭锅江南能源有限公司 杭锅重装 指 杭州杭锅重型装备制造有限公司 杭锅余热 指 杭州杭锅余热锅炉有限公司 杭锅电气 指 杭州杭锅电气科技有限公司 西子联合工程 指 浙江西子联合工程有限公司 杭锅设备成套 指 浙江西子联合设备成套有限公司 杭锅设备工程 指 杭州杭锅设备成套工程有限公司 杭锅国际实业 指 杭锅国际实业有限公司(原金特瑞国际实业有限公司) 杭锅检测 指 杭州杭锅检测技术有限公司 杭锅工锅 指 杭州杭锅工业锅炉有限公司 胜利锅炉 指 杭州胜利锅炉有限公司 杭锅通用设备 指 杭州杭锅通用设备有限公司 新世纪能源 指 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 临安绿能环保 指 临安绿能环保发电有限公司 杭锅能源投资 指 浙江杭锅能源投资管理有限公司(原浙江焕新节能科技有限公司) 杭锅动力设备 指 杭州杭锅动力设备有限公司 厦门西子原卉 指 厦门西子原卉能源投资有限公司 杭州锅炉集团股份有限公司