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大连大显控股股份有限公司 DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.

,LTD

600747 2011 年年度报告 二零一二年四月二十六日 大连大显控股股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示 2?

二、 公司基本情况 2?

三、 会计数据和业务数据摘要.4?

四、 股本变动及股东情况.6?

五、 董事、监事和高级管理人员.11?

六、 公司治理结构 13?

七、 股东大会情况简介.18?

八、 董事会报告 19?

九、 监事会报告 27?

十、 重要事项 28? 十

一、 财务会计报告 35? 十

二、 备查文件目录 134? 大连大显控股股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.

(三)中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 代威 主管会计工作负责人姓名 李健 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李健 公司负责人代威、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人(会计主管人员)李健声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 大连大显控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大连控股 公司的法定英文名称 DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD 公司法定代表人 代威

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王薇 联系地址 大连市西岗区胜利路

98 号大显酒店 电话 (0411)84346699-6604 传真 (0411)84346699-6620 电子信箱 wangwei@daxian.cn

(三) 基本情况简介 注册地址 大连市甘井子区后革街

411 号 注册地址的邮政编码

116035 办公地址 辽宁省大连市甘井子区革镇堡 大连大显控股股份有限公司

2011 年年度报告

3 办公地址的邮政编码

116035 公司国际互联网网址 www.dl-hold.com 电子信箱 dxdl@mail.dlptt.ln.cn

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大连控股

600747 大显股份

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年8月17 日 公司首次注册登记地点 大连市甘井子区革镇堡后革村 公司变更注册登记日期

2002 年4月25 日 公司变更注册登记地点 大连市甘井子区革镇堡后革村 企业法人营业执照注册号 大工商企法字 21020011002986-1921 税务登记号码

210213241296770 首次变更 组织机构代码 24129677-0 公司变更注册登记日期

2002 年8月8日公司变更注册登记地点 大连高新技术产业园区双 D 港辽河东路

1 号 企业法人营业执照注册号 大工商企法字 21020011002986-1921 税务登记号码

210213241296770 第二次变更 组织机构代码 24129677-0 公司变更注册登记日期