PDF《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司》

1 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 会会会会议议议议资资资资料料料料二零零八年五月 二零零八年五月 二零零八年五月 二零零八年五月

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2008 年年度股东大会文件目录 年年度股东大会文件目录 年年度股东大会文件目录 年年度股东大会文件目录

一、公司

2008 年年度股东大会议程;

二、公司

2008 年度董事会工作报告;

三、公司

2008 年度监事会工作报告;

四、公司

2008 年年度报告及摘要;

五、公司

2008 年度财务决算报告;

六、公司

2008 年度利润分配预案;

七、关于计提资产减值准备的议案;

七、独立董事

2008 年度述职报告;

八、关于续聘中喜会计师事务所有限公司为

2009 年度财务审计机构的议案;

九、会议表决票.

3 股东大会文件之一 股东大会文件之一 股东大会文件之一 股东大会文件之一 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 会议时间:2009 年5月8日上午

9 时30 分 会议地点:本公司会议室 主持人:董事长曹田平先生 预备会 预备会 预备会 预备会

一、 主持人介绍会议议程

二、 介绍大会表决方式

三、 通过计票人、监票人名单 四四四

四、 、 、 、 介绍大会见证方式 正式会议议程 正式会议议程 正式会议议程 正式会议议程: : : :

一、主持人宣布到会人数及代表股数,确认会议有效性

二、听取并审议议案:

1、公司

2008 年度董事会工作报告;

2、公司

2008 年度监事会工作报告;

3、公司

2008 年年度报告及摘要;

4、公司

2008 年度财务决算报告;

5、公司

2008 年度利润分配预案;

6、关于计提资产减值准备的议案;

7、独立董事

2008 年度述职报告;

8、关于续聘中喜会计师事务所有限公司为

2009 年度财务审计机构的议案;

三、股东提问和发言

四、股东投票表决

五、工作人员统计表决票

六、监票人宣布表决结果

七、主持人宣布会议结束

4 股东大会文件之二 股东大会文件之二 股东大会文件之二 股东大会文件之二 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 我代表董事会向大会做

2008 年度工作报告,请予审议. 一一一

一、 、 、 、

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8 年工作简要回顾 年工作简要回顾 年工作简要回顾 年工作简要回顾

2008 年,在世界经济出现衰退和我国经济增长放缓的影响下,与经济增长(尤 其是占经济增长比重较大比例的房地产行业)依存度较高的玻璃行业供需矛盾发 生根本性的变化,国内市场需求骤然下降,玻璃出口受到人民币汇率升值及关税 的严重影响,企业库存不断增加,产品售价持续下滑;