PDF《河南神火煤电股份有限公司 董事会第七届十七次会议决议公告》

2019 年6月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《公司独立董事关于公司董事会第七届十七次会议相关事项的事前 认可意见》和《公司独立董事关于公司董事会第七届第十八次会议相 关事项的书面意见》 . 根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条规定,公司 董事崔建友先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生 为关联董事,需回避表决. 此项议案的表决结果是:四票同意,五票回避,零票反对,零票

3 弃权,同意票占董事会有效表决权的 100%. 本议案须提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议. 本议案内容详见公司于

2019 年6月6日在指定媒体披露的《公 司关于控股股东河南神火集团有限公司拟对公司全资子公司河南神 火光明房地产开发有限公司增资涉及关联交易的公告》 (公告编号: 2019-041) .

(三)审议通过《公司

2019 年第二次临时股东大会召集方案》 此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票 弃权,同意票占董事会有效表决权的 100%.

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届十七 次会议决议;

2、公司独立董事关于公司董事会第七届十七次会议相关事项的 事前认可意见;

3、公司独立董事关于公司董事会第七届第十七次会议相关事项 的书面意见. 特此公告. 河南神火煤电股份有限公司董事会

2019 年6月6日