PDF《河南神火煤电股份有限公司 关于获得控股股东委托贷款的关联...》

1 股票代码

000933 股票简称 神火股份 公告编号: 2008―035 河南神火煤电股份有限公司 关于获得控股股东委托贷款的关联交易公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述 根据公司经营发展需要,2008 年11 月26 日公司与中信银行股 份有限公司郑州分行营业部签署了《人民币委托贷款借款合同》 ,控 股股东河南神火集团有限公司(以下简称"神火集团" )通过中信银 行股份有限公司郑州分行营业部向本公司提供总额度为

3 亿元人民 币的委托贷款,贷款利率为中国人民银行现时一年期贷款基准利率, 贷款期限为一年. 神火集团持有本公司25.20%的股权, 为公司控股股东, 上述委托 贷款事项构成关联交易. 公司于2008 年11月26日召开了董事会第四届第八次会议,会议 以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了该项关联交易, 关联董事李孟臻先生、 李崇先生、 赵奇先生及张光建先生回避了表决, 公司独立董事均表示同意.

二、关联方及关联关系介绍

1、委托贷款方基本情况: 法定名称:河南神火集团有限公司 住所:河南省永城市东城区光明路

17 号 企业类型:国有独资公司 主营业务:法律、法规禁止的,不得经营;

法律、法规规定经审 批的,未获批准前不得经营;

未规定审批的,自主选择经营项目,开 展经营活动. 法定代表人:李崇

2 成立日期:1994 年9月30 日 注册资本:人民币 112,575 万元 资产情况:截至

2008 年9月30 日,神火集团资产总额 1,768,403.39 万元,净资产 610,526.82 万元;

2008 年1―9 月份, 神火集团实现净利润 125,219.52 万元(未经审计) .

2、关联关系说明: 截至目前, 神火集团持有本公司国有法人股 125,981,238 股, 占 总股本的 25.20%,为公司控股股东.

三、交易的定价政策及定价依据 本次贷款利率为中国人民银行公布的现时一年期贷款基准利率, 如中国人民银行基准利率调整,则按调整后的基准利率计息.

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

1、贷款种类:短期贷款

2、金额:人民币3 亿元

3、用途:资金周转

4、利率及计息方式:委托贷款的贷款利率为中国人民银行公布 的现时一年期贷款基准利率.按日计息,按月结息,结息日为每月的 第20 日.

5、期限:1 年

6、还款方式:定期付息,到期还本.

7、担保:本合同项下的贷款本公司无需提供担保.

8、生效条件:合同经双方法定代表人或授权代理人签章(签字 或加盖名章)并加盖公章或合同专用章后生效.

五、关联交易的目的及对公司的影响 此次关联交易的目的是为了保证公司经营和业务发展的资金需

3 求,符合公司和全体股东的利益.

六、独立董事书面意见 在本次董事会召开前,我们已认真审阅议案内容,并对本次关联 交易表示认可, 现就本次关联交易表决程序及对上市公司全体股东是 否公平发表独立意见: 公司第四届董事会八次会议审议通过的委托贷款议案所涉及的 关联交易符合公司经营发展的需要, 关联方董事对该议案的表决进 行了回避,符合《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规及《公司章程》的规定,程序合法.上述关联交易是根据 市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理, 没有损害公司及其 他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益.