PDF《江苏省新能源开发股份有限公司》

江苏省新能源开发股份有限公司 章程(2017 年5月12 日公司

2017 年第一次临时股东大会通过, 根据

2018 年8月10 日公司

2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订,根据

2019 年5月30 日公 司2018 年年度股东大会决议第二次修订) 目录

第一章 总则1

第二章 经营宗旨和范围.

2

第三章 股份2

第一节 股份发行.2

第二节 股份增减和回购.3

第三节 股份转让.4

第四章 股东和股东大会.5

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定.9

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.13

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.17

第五章 董事会

22

第一节 董事.22

第二节 董事会.24

第六章 总经理及其他高级管理人员.28

第七章 监事会

31

第一节 监事.31

第二节 监事会.31

第八章 党组织

33

第九章 财务会计制度、利润分配和审计.35

第一节 财务会计制度.35

第二节 内部审计.38

第三节 会计师事务所的聘任.39

第十章 通知和公告.39

第一节 通知.39

第二节 公告.40 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.40

第一节 合并、分立、增资和减资.40

第二节 解散和清算.41 第十二章 修改章程.43 第十三章 附则.43

1 江苏省新能源开发股份有限公司 章程

第一章 总则第一条 为维护江苏省新能源开发股份有限公司 (以下简称 公司 本公司 ) 、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 和《上市公司章程指引》 (2016 年修订)(以下简称 《章程指引》 )等其他有关 规定,并经股东大会通过,制订本章程. 第二条 公司系根据 《公司法》 的规定以整体变更方式设立的股份有限公司, 公司系以发起方式设立,在江苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统 一社会信用代码:91320000743141824Y. 公司根据《中国共产党章程》规定,设立党的组织机构,坚持党的领导、加 强党的建设,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保 落实. 第三条 公司经中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 )2018 年4月23 日出具的《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的 批复》 (证监许可[2018]745 号)文件核准,首次向社会公众发行人民币普通股 118,000,000 股,于2018 年7月3日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:江苏省新能源开发股份有限公司 第五条 公司住所:南京市长江路

88 号2213 室 第六条 公司注册资本为人民币

61800 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与

2 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公 司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷,应当 先行通过协商解决.协商不成的,可以通过诉讼的方式解决. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员.