PDF《山东金朋健康股份有限公司 董事长、总经理任职公告》

公告编号:2018-017

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2 证券代码:834953 证券简称:金朋健康 主办券商:国泰君安 山东金朋健康股份有限公司 董事长、总经理任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 四次会议于

2018 年3月21 日审议并通过: 任命施阳为公司董事长, 任职期限自董事会决议通过之日起至本 届董事会任期届满时止. 任命施阳为公司总经理, 任职期限自董事会决议通过之日起至本 届董事会任期届满时止. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,会议由施阳主持. 以上决议表决情况为: 同意票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事长、总经理持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 根据股转公司

2016 年12 月30 日发布的 《关于对失信主体实施联 公告编号:2018-017

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2 合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)的要求,公 司对新任董事长、总经理施阳是否为失信联合惩戒对象进行了核查. 查询信用中国(链接: http://www.creditchina.gov.cn) 、 全国法院被执行 人信息查询(链接:http://zhixing.court.gov.cn/search)、中国执行信 息公开网(链接:http://shixin.court.gov.cn)、证券期货市场失信 记录查询平台(链接:http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub),经公司核 查,截至本公告日,施阳不属于失信联合惩戒对象.

(三)任命原因 公司原董事长、 总经理陈君超因个人原因辞去董事长、 总经理职 务.根据《公司法》及公司章程的相关规定,公司召开第一届董事会 第十四次会议,任命董事施阳为公司董事长、总经理.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 新任董事长、总经理的任命,对公司董事会成员人数无影响.

(二)对公司生产、经营上的影响 新任董事长、总经理的任命,将进一步促进公司发展,规范公司 运作,提高管理效率,不会对公司生产、经营产生不良影响.

三、备查文件 《山东金朋健康股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 山东金朋健康股份有限公司 董事会

2018 年3月22 日