PDF《山东海岳环境科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》

公告编号:2018-016 证券代码:872883 证券简称:海岳环境 主办券商:上海证券 山东海岳环境科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第八次会议于

2018 年12 月10 日审议并通过: 提名王艳萍为公司董事,任职期限自

2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第 一届董事会任期届满时为止,自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效.聘任王 艳萍为公司技术总监, 技术总监任职期限自第一届董事会第八次会议决议通过之日起至 第一届董事会任期届满时为止,自第一届董事会第八次会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长侯云洪主持. 本次任免董事尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事、被聘任技术总监王艳萍持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原董事、技术总监徐子宏先生因个人身体原因辞去董事、技术总监职务,导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数. 为完善公司组织架构, 规范公司管理, 根据 《公 司法》 、 《公司章程》等相关规定,董事会拟提名王艳萍为新任董事,同时聘任王艳萍为 公司技术总监.

(四)新任董监高人员履历 王艳萍,女,1974 年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学 公告编号:2018-016 学士学位,注册环评工程师,注册环保工程师,注册一级建造师.1996 年7月至

1997 年12 月,在烟台成飞摩托车厂任技术员;

1998 年1月至

2013 年6月,在烟台中策橡 胶有限公司任技术员;

2013 年7月至今,在山东海岳环境科技股份有限公司任环评工 程师.

二、任免对公司产生的影响 徐子宏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 公司根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,及时提名王艳萍女士为公司董事、 聘任王艳萍女士为公司技术总监,王艳萍就任董事、技术总监前,徐子宏仍依照法律、 行政法规、部门规章和公司章程等规定履行董事、技术总监职务. 任免对公司生产、经营的影响: 上述人员的任命能有效完善公司组织架构,规范公司经营管理,对公司的经营和管 理有积极的作用.

三、备查文件 《山东海岳环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 山东海岳环境科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月10 日