PDF《山东地矿股份有限公司 关于公司董事长辞职暨推举董事代行董...》

股票代码:000409 股票简称:*ST 地矿 公告编号:2019-010 山东地矿股份有限公司 关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 山东地矿股份有限公司("公司")董事会于2019年1月30日收到公司董事 长张虹先生的辞职报告,张虹先生因工作调整原因,辞去公司董事长、董事、董 事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员等职务, 辞职后不在公司担任 任何职务.

根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《山东地矿股份有限 公司章程》("《公司章程》")的有关规定,张虹先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数要求, 张虹先生的辞职不影响公司董事会的正常运 转以及公司正常生产经营. 张虹先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生 效.张虹先生不持有公司股份,其与公司董事会并无意见分歧. 张虹先生在公司任职期间,勤勉尽责、锐意进取,推动公司转型发展,公司 董事会向张虹先生所作出的积极贡献表示衷心感谢! 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,自即 日起至公司董事会选举产生新任董事长之前,由公司董事、总经理张宪依先生代 行公司董事长职责. 特此公告. 山东地矿股份有限公司 董事会 2019年1月31日 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.