PDF《北京市天元律师事务所》

2014 年1月1日至

2014 年3月31 日24. 元指人民币元 1-3-8 正文

一、本次挂牌的批准和授权

(一)百特莱德股东大会已依法定程序作出批准本次挂牌的决议

1、2014 年6月16 日,百特莱德召开了第一届董事会第四次会议,审议通 过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 .

2、2014 年7月1日,百特莱德召开了

2014 年第二次临时股东大会.出席 会议的股东共

20 人,合计持有百特莱德 1,600 万股股份,占百特莱德当时有表 决权股份总数的 100%.会议审议并通过了《关于公司股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让的议案》 . 经核查,本所律师认为,百特莱德股东大会已依法定程序作出批准本次挂牌 的决议,股东大会的召集、召开方式、与会股东资格、表决方式及决议内容符合 法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)根据有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》等规定, 上述决议的内容合法有效 百特莱德

2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司股票在全国中 小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 包括同意百特莱德股票在全国中小 企业股份转让系统挂牌并公开转让等内容. 根据有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》规定,经核查,本 所律师认为,上述决议的内容合法有效.

(三)百特莱德股东大会已授权董事会办理本次挂牌有关事宜,授权范围、 程序合法有效 百特莱德

2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理挂 牌事宜的议案》 ,股东大会已授权董事会全权办理本次挂牌有关事宜,经核查, 授权范围、程序合法有效. 1-3-9 本所律师认为,百特莱德本次挂牌已获得股东大会的批准和授权,百特莱德 本次挂牌事宜尚待取得全国股份转让系统公司的审查批准.

二、百特莱德本次挂牌的主体资格

(一)百特莱德为依法设立的股份有限公司

1、百特莱德前身为莱德物料,莱德物料设立于

2011 年7月27 日.2014 年6月5日,莱德物料召开股东会并形成决议,决定由有限责任公司整体变更为股 份有限公司.2014 年6月5日,百特莱德召开创立大会并形成决议,决定由莱 德物料的全体股东共同作为发起人,以2014 年3月31 日为基准日,以莱德物料 经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司.2014 年6月9日,百特莱 德取得密云工商局颁发的注册号为

110228014096919 的《营业执照》 .

2 、 百特莱德现持有密云工商局颁发的《营业执照》(注册号:110228014096919) ,根据该《营业执照》记载,百特莱德的基本信息如下:法定 代表人为陈宝迁,企业类型为股份有限公司,住所为北京市密云县经济开发区兴 盛南路

20 号,成立日期为

2011 年7月27 日.

(二)百特莱德为依法有效存续的股份有限公司 根据百特莱德提供资料及本所律师核查, 百特莱德为一家依法设立的股份有 限公司;

同时,根据百特莱德的书面说明,截至本法律意见书出具之日,百特莱 德不存在解散、因违反国家法律、行政法规、危害社会公共利益等被依法撤消或 者公司宣告破产的情形,百特莱德为依法有效存续的股份有限公司. 本所律师认为,百特莱德系由莱德物料整体变更设立的股份有限公司,根据 法律、法规及《公司章程》的规定,不存在依法应予终止的情形,已具备本次挂 牌的主体资格,符合《业务规则》