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承德新新钒钛股份有限公司 Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co.

, Ltd 二六年年度报告 承德新新钒钛股份有限公司

2006 年年度报告

1 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 周春林董事、戚向东董事因公务原因未能到会,但已就公司

2006 年年报内 容发表了同意意见,分别书面授权李怡平董事、黄金干董事代为出席会议并行 使表决权. 公司负责人田志平,主管会计工作负责人李怡平,会计机构负责人李庆声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 承德新新钒钛股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况简介

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第二节 会计数据和业务数据摘要

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第三节 股本变动及股东情况.6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11

第五节 公司治理结构

17

第六节 股东大会情况简介

19

第七节 董事会报告.20

第八节 监事会报告.30

第九节 重要事项.32

第十节 财务报告.35 第十一节 备查文件目录.75 承德新新钒钛股份有限公司

2006 年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:承德新新钒钛股份有限公司 公司英文名称:Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd 公司英文名称缩写:CDV&

T

2、公司法定代表人:田志平

3、公司董事会秘书:王世杰 公司证券事务代表:周开英 E-mail:zqb@cdvt.com.cn 联系地址:河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部

电话:0314-4073574 传真:0314-4079279 E-mail:zqb@cdvt.com.cn

4、公司注册地址:河北省承德市双滦区 公司办公地址:河北省承德市双滦区 邮政编码:067002 公司国际互联网

网址:http://www.cdvt.com.cn 公司电子信箱:zqb@cdvt.com.cn

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:承德新新钒钛股份有限公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:承德钒钛 公司 A 股代码:600357

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年6月18 日 公司首次注册登记地点:河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2006 年11 月8日公司法人营业执照注册号:1300001000472 1/1 公司税务登记号码:130803106512303 公司聘请的境内会计师事务所名称:中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市丰台区科学城星火路一号 承德新新钒钛股份有限公司

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据 单位:人民币元 项目金额利润总额 453,528,502.88 净利润 365,455,235.25 扣除非经常性损益后的净利润 365,409,675.03 主营业务利润 1,008,418,302.35 其他业务利润 4,485,732.43 营业利润 435,591,569.53 投资收益 18,842,351.23 营业外收支净额 -905,417.88 经营活动产生的现金流量净额 56,810,104.75 现金及现金等价物净增加额 958,169,444.83

二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -905,417.88 以前年度已经计提各项减值准备的转回 973,418.21 所得税影响数 22,440.11 合计45,560.22