PDF《CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED》

阁下如对本通函或所应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他持牌证券交易 商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问之意见.

阁下如已将名下之中国罕王控股有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函连同随附之代 表委任表格送交买主或承让人,或送交经手买卖之银行、股票经纪、其他代理或其他持牌证券 交易商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因依 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED 中国罕王控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:03788) 建议发行股份及购回股份 之一般授权、 重选退任董事、 宣派末期股息、 有关购买拓川资本股权之非常重大收购事项及关连交易 及 股东周年大会通告 中国罕王控股有限公司谨订於二零一九年五月三十日 (星期四) 上午九时假座中国辽宁省沈阳市 沈河区青年大街227号罕王大厦22楼会议室举行股东周年大会,召开股东周年大会之通告载於 本通函第AGM-1页至第AGM-5页.随函附上股东周年大会适用之代表委任表格.该代表委任 表格亦於本公司之网站(www.hankingmining.com)及香港联合交易所有限公司之网站(www.hkexnews.hk)上发布.无论 阁下是否拟出席股东周年大会,均务请按代表委任表格所 印列之指示将代表委任表格填妥,并尽早交回本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记 有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) ,惟无论如何最迟须於股东周年 大会或其任何续会指定举行时间四十八小时前交回.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依 愿出席股东周年大会并於会上投票. 二零一九年四月二十九日 此乃要件 请即处理 页次 释义

1 董事会函件

6 1. 绪言

6 2. 一般授权

7 3. 购回授权

7 4. 重选退任董事

7 5. 宣派末期股息

10 6. 有关购买拓川资本股权之非常重大收购事项及关连交易

10 7. 股东周年大会通告

23 8. 代表委任表格

23 9. 责任声明

24 10. 一般事项

24 11. 推荐意见

24 独立董事委员会函件

25 独立财务顾问函件

27 附录一 - 建议重选董事之详情 I-1 附录二 - 说明函件 II-1 附录三 - 本集团之财务资料 III-1 附录四 - 目标集团之管理层讨论及分析 IV-1 附录五 - 目标集团之会计师报告 V-1 附录六 - 经扩大集团之未经审核备考财务资料 VI-1 附录七 - 估值报告 VII-1 附录八 - 董事会关於溢利预测之函件 VIII-1 附录九 - 申报会计师关於溢利预测之函件 IX-1 附录十 - 一般资料 X-1 股东周年大会通告 AGM-1 - i - 目录於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义U 「收购」 指 本公司根橄蚵舴绞展耗勘旯局100%股权 「协议」 指 买卖拓川资本有限公司之协议,乃由本公司、卖方、 杨先生 (作为卖方担保人) 及Tuochuan Capital於二零一 九年四月一日就买卖目标公司100%股权而订立 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一九年五月三十日 (星期四) 上午九 时假座中国辽宁省沈阳市沈河区青年大街227号罕王 大厦22楼会议室举行的股东周年大会或其任何续会, 有关通告载於本通函第AGM-1页至第AGM-5页 「章程细则」 指 本公司於二零一一年九月三十日生效之章程细则,经 不时修订或补充 「联系人」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 中国罕王控股有限公司,一家於二零一零年八月二日 根旱悍勺⒉岢闪⒅窕砻庥邢薰,其股 份在联交所主板上市 「完成」 指 根橹蹩钔瓿墒展 「交割日」 指 完成日期 「条件」 指 协议项下完成之先决条件 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 -