PDF《安徽省小小科技股份有限公司股票发行方案》

安徽省小小科技股份有限公司股票发行方案 公告编号: 2016-013 证券代码:836155 证券简称:小小科技 主办券商:国元证券 安徽省小小科技股份有限公司 Anhui Xiaoxiao Science and Technology Inc.

(住所:安徽省宣城市绩溪县生态工业园区霞间路1号) 股票发行方案 主办券商 (住所:安徽省合肥市梅山路18号) 二零一六年十月 安徽省小小科技股份有限公司股票发行方案 公告编号: 2016-013 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公 司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 安徽省小小科技股份有限公司股票发行方案 公告编号: 2016-013 目录释义4

一、公司基本信息

5

二、发行计划

5

(一)发行目的.5

(二)发行对象.5

(三)发行价格及定价方法

5

(四)发行股份数量及预计募集资金总额

6

(五)公司挂牌以来的分红派息及其对公司股票发行价格的影响

6

(六)本次发行股票的限售安排或自愿锁定承诺

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(七)募集资金用途.7

(八)前次募集资金使用情况

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(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

11 (十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

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三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

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四、其他需要披露的重大事项

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五、本次股票发行相关中介机构信息.12

六、董事、监事和高级管理人员有关声明.14 安徽省小小科技股份有限公司股票发行方案 公告编号: 2016-013 释义除非本股票发行方案另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、本公司、小小科技 指 安徽省小小科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《公司章程》 指 《安徽省小小科技股份有限公司公司章程》 《股票认购合同》 指 《安徽省小小科技股份有限公司股票认购合同》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 安徽省小小科技股份有限公司股票发行方案 公告编号: 2016-013 安徽省小小科技股份有限公司 股票发行方案

一、公司基本信息 公司名称:安徽省小小科技股份有限公司 证券简称:小小科技 证券代码:836155 注册地址:安徽省宣城市绩溪县生态工业园区霞间路

1 号 办公地址:安徽省宣城市绩溪县生态工业园区霞间路

1 号

电话:0563-8162760 传真:0563-8166203 电子信箱:xxkjzsj@126.com 法定代表人:许道益 董事会秘书:章树佳

二、发行计划

(一)发行目的 公司主营业务面临着较好发展机遇,为了增强公司综合竞争实力、提高公司 盈利能力、扩大生产能力,为公司发展提供充足的资金保障,制定本发行方案. 本次募集资金用于偿还个人借款、购置机器设备及补充公司流动资金.

(二)发行对象

1、现有股东优先认购安排 根据公司章程第二十一条规定, 在公司发行新股时,批准发行新股之股东 大会股权登记日登记在册的公司股东并不享有优先购买权, 除非该次股东大会明 确作出优先认购的安排. 本次股票发行,公司在册股东并不享有优先认购权.