PDF《九龙仓集团有限公司》

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1 - 九龙仓集团有限公司 - 公告 (二一九年五月九日) 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声 明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

九龙仓集团有限公司(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:4) 二一九年五月九日举行的股东周年大会书面投票结果在九龙仓集团有限公司(「本公司」)於二一九年五月九日举行的股东周年大会(「股东周年大会」) 上,已就日期为二一九年四月四日的股东周年大会通告内所载列的全部建议通过的决议案,以书面点票 形式进行投票表决. 於股东周年大会举行当日,本公司已发行股份总数为 3,047,127,327 股,此乃股东有权出席股东周年大会并 於会上就全部决议案表决的股份总数.并无任何股东於股东周年大会上就任何决议案进行的投票表决须受 任何的投票限制. 本公司的股份登记处卓佳登捷时有限公司被委任为点票主任,负责在股东周年大会上处理点票事宜.股东 周年大会上所投票表决的各项决议案的书面点票结果如下: 决议案 股份数目(%)* 投赞成票 投反对票

(一) 接纳截至二一八年十二月三十一日止财政年度的财务报表及 董事会与独立核数师报告. 2,468,473,954 (99.98%) 516,190 (0.02%)

(二) (甲) 重选须卸任的董事吴天海先生为董事. 2,272,406,738 (92.02 %) 197,120,145 (7.98 %) (乙) 重选须卸任的董事李玉芳女士为董事. 2,431,128,511 (98.45 %) 38,281,626 (1.55%) (丙) 重选须卸任的董事捷成汉先生为董事. 2,017,298,213 (81.69%) 452,080,924 (18.31%) (丁) 重选须卸任的董事唐宝麟先生为董事. 2,458,901,511 (99.57%) 10,508,626 (0.43%)

(三) (甲) 批准增加本公司主席的每年袍金支付率. 2,469,077,761 (99.98%) 417,851 (0.02%) (乙) 批准增加董事(本公司主席除外)的每年袍金支付率. 2,469,067,231 (99.98%) 428,121 (0.02%) (丙) 批准增加审核委员会成员的每年酬金支付率. 2,469,070,916 (99.98%) 425,640 (0.02%)

(四) 复聘毕马威会计师事务所为本公司的核数师,并授权董事会厘 定其酬金. 2,468,484,988 (99.96%) 1,018,650 (0.04%)

(五) 给予董事会一项可回购公司本身股份的一般性授权.# 2,467,681,683 (99.93%) 1,755,527 (0.07%)

(六) 给予董事会一项一般性授权以发行股份.# 2,076,971,333 (84.11%) 392,494,204 (15.89%)

(七) 批准将回购的股份加入第

(六)项决议案内所述有关发行股份的 一般性授权内.# 2,078,318,418 (84.27%) 387,905,844 (15.73%) * 所有百分比皆计至小数点后

2 个位. # 第

(五)至第

(七)项决议案的全文载於股东周年大会通告内. -

2 - 九龙仓集团有限公司 - 公告 (二一九年五月九日) 由於上述每项决议案均获得超过 50% 的赞成票数,故上述全部决议案均已有效地获通过成为普通决议 案. 九龙仓集团有限公司 公司秘书 许仲瑛 代行 香港,二一九年五月九日 於本公告日期,本公司董事会的成员为吴天海先生、周安桥先生、李玉芳女士、徐耀祥先生和陈国邦先生,以及五位 独立非执行董事陈坤耀教授、方刚先生、捷成汉先生、罗君美女士和唐宝麟先生.