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江苏三联星海医疗器械股份有限公司 关于 挂牌申请文件的反馈意见 之回复 主办券商 长春市自由大路

1138 号 二一六年一月 关于江苏三联星海医疗器械股份有限公司股份挂牌申请文件的反馈意见之回复 东北证券股份有限公司关于江苏三联星海医疗器械股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见之回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 贵公司《关于江苏三联星海医疗器械股份有限公司挂牌申请文件之反馈意 见》 已收悉.

感谢贵公司对我公司推荐的江苏三联星海医疗器械股份有限公司股 份挂牌申请文件的审查. 我公司已按要求组织江苏三联星海医疗器械股份有限公 司及其他中介机构对反馈意见进行了认真讨论, 对反馈意见中所有提到的问题逐 项落实并进行书面说明, 涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题,已由各 中介机构出具核查意见,涉及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动部分, 已经按照反馈意见的要求进行了修改. 为表述清楚,下文中,以下简称具有特定含义: 公司、 本公司、 三联星海、 股份公司 指 江苏三联星海医疗器械股份有限公司 有限公司 指 常州市三联星海医疗器械制造有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 项目小组 指 东北证券股份有限公司股转业务总部负责该项目的小组 成员 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让 行为 公开转让说明书 指 江苏三联星海医疗器械股份有限公司公开转让说明书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 *黑体(加粗) 指 反馈所列的问题 *宋体(不加粗) 指 回答反馈的问题 *楷体(加粗) 指 需要补充披露的内容 本反馈意见回复财务数据均保留两位小数,若出现总数和各分项数值之和尾 数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 关于江苏三联星海医疗器械股份有限公司股份挂牌申请文件的反馈意见之回复

一、公司特殊问题 1.实物出资 公司前身,常州市三联星海医疗器械制造有限公司(以下简称 有限公司 ) 系金士英、蒋松涛、许敏于

2004 年10 月20 日共同出资设立.有限公司注册资 本总额为

60 万元人民币,其中:自然人金士英以实物出资

20 万元,占公司注册 资本的 33.33%;

自然人蒋松涛实物出资

20 万元,占公司注册资本的 33.34%;

自 然人许敏以实物出资

20 万元,占公司注册资本的 33.33%. (1)请公司补充说明 并披露前述实物出资的明细. (2)请主办券商及律师核查实物出资是否属实、有 无权属瑕疵、出资资产与公司经营的关联性、出资资产所有权转移及其在公司的 使用情况、实物出资程序、实物出资比例是否符合当时法律法规的规定、出资实 物估值的公允性,并就是否存在出资不实或其他瑕疵发表明确意见. (3)若存在 出资瑕疵, 请公司补充说明并披露其规范措施,请主办券商及律师核查前述出资 瑕疵是否构成重大违法违规、前述规范措施的合法合规性及充足性. 回复:

一、尽调过程和事实依据

1、查阅公司工商登记档案资料,核查公司股东是否按公司章程规定出资;

2、查阅《验资报告》 、 《公司章程》 ,核查股东是否按公司章程规定按期足 额出资;

3、查阅设立所涉及的工商档案、评估报告、验资报告、营业执照等文件, 核查股东出资事宜的审批程序.