PDF《河北承德露露股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提...》

股票简称:承德露露 股票代码:000848 编号:2015-019 河北承德露露股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

河北承德露露股份有限公司于

2015 年3月20 日在《中国证券报》 、 《证券时 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《河北承德露露股份有限公 司关于召开

2014 年度股东大会的通知》 , 由于本次年度股东大会将采取网络投票 与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》规定,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十次会议审议通过了关 于召开公司

2014 年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、 规范性文件及公司章程等有关规定.

4、会议召开的日期和时间: 现场会议时间:2015 年5月15 日下午 14:30 时. 网络投票时间:2015 年5月14 日~2015 年5月15 日. 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015 年5月15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为

2015 年5月14 日15:00 至2015 年5月15 日15:00 期 间的任意时间.

5、会议召开地点:承德市开发区京承公路

28 号白楼宾馆

6、会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式

7、出席对象: ①截至

2015 年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人. ②公司董事、监事及高级管理人员. ③本公司聘请的见证律师.

二、会议议程:

1、审议《公司

2014 年度报告及摘要》

2、审议《公司

2014 年董事会报告》

3、审议《公司

2014 年监事会报告》

4、审议《公司

2014 年利润分配方案》 ;

5、审议《公司

2014 年度财务决算报告》 ;

6、审议《公司

2014 年度日常性关联交易情况报告及

2015 年度日常性关联 交易预计的议案》 ;

7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议 案》 ;

8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 ;

9、审议《公司章程修正案》

10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

13、听取独立董事

2014 年度述职报告

三、会议登记手续:

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人 持本人身份证、 委托人证券帐户和授权委托书) 办理登记手续, 领取大会代表证.

2、登记地点:河北承德露露股份有限公司证券部.

3、登记时间:2015 年5月14 日 上午:8:00~11:30 下午 13:30~17:00 异地股东可用信函或传真方式登记.

4、通讯地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区

8 号邮编:067000 传真:0314-2059100

电话:0314-2059888

四、股东参加网络投票的具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票, 通过互联网投票系统进行 投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件.