PDF《河北承德露露股份有限公司 独立董事候选人声明》

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2007―007 河北承德露露股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人余维佳, 作为河北承德露露股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人, 现公开声明本人与河北承德露露股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或1% 以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以 上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务;

八、 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件.

另外,包括河北承德露露股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过

5 家. 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任 何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果.中国证监 会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性.本人在担任该公司独立董事期 间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精 力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 厉害关系的单位或个人的影响. 声明人:余维佳

2007 年1月31 日 河北承德露露股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况 1. 上市公司全称:河北承德露露股份有限公司 (以下简称本公司) 2. 本人姓名: 余维佳 3. 其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声 明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位 任职的人员? 是否√ 如是,请详细说明.

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下 属单位任职的人员或其亲属? 是否√ 如是,请详细说明.

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服 务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主 要负责人或合伙人? 是否√ 如是,请详细说明.

五、 是否是在本公司贷款银行、 供货商、 经销商单位任职的人员? 是否√ 如是,请详细说明.

六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部? 是否√ 如是,请详细说明. 本人 余维佳(正楷体)郑重声明,上述回答是真实、准确和完 整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏.本人完全明白 作出虚假声明可能导致的后果. 深圳证券交易所可依据上述回答和所 提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事. 声明人:余维佳(签署) 日期:

2007 年1月31 日 河北承德露露股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨百千, 作为河北承德露露股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人, 现公开声明本人与河北承德露露股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下: