PDF《广东翠峰机器人科技股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:871244 证券简称:翠峰科技 主办券商:东莞证券 广东翠峰机器人科技股份有限公司 关于补充预计

2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易. 本次审议的关联交易是对日常性关联交易进行补充预计. 因公司业务发展需 要, 公司补充预计与关联方东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司将会发生的日常性关 联交易(销售商品及提供劳务)总额不超过

1000 万元(不含税) . 公司补充预计向关联方东莞市宏伟装饰工程有限公司采购商品及接受劳务、 接受服务的总额不超过

80 万元(不含税) .

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月24 日召开第一届董事会第十二次会议, 会议审议通过 《关 于补充预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,表决情况:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票;

回避情况:董事华洪燕,王小菊回避表决;

表决结果:通过.本 议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 公告编号:2019-005 名称:东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司 住所:东莞市凤岗镇玉泉工业区 注册地址:东莞市凤岗镇玉泉工业区 企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资) 法定代表人:魏国兴 注册资本:7000 万港元 主营业务:生产和销售收银机及配件、打印机及配件、电脑机箱、电脑散热 风扇、自动柜员机配件、多功能一体机(打印、复印、扫描、传真功能) 、磁带 机及配件、线路板组件、空白录影带及配件、医用 X 射线附属设备及部件、塑 胶制品、五金制品、磁盘储存机、电脑伺服器及售后维修服务(涉限涉证及涉国 家宏观调控行业除外,涉及国家专项规定的按有关规定办理) ;

设立研发机构, 研究和开发收银机及配件、磁带机及配件、打印机及配件. (以上项目不涉及外 商投资准入特别管理措施) (依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:东莞市宏伟装饰工程有限公司 住所: 东莞市凤岗镇油甘埔村大龙工业区嘉利路嘉利大楼 AB 栋九楼

2 号室 注册地址:东莞市凤岗镇油甘埔村大龙工业区嘉利路嘉利大楼 AB 栋九楼

2 号室 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:董用山 注册资本:300 万元 主营业务:室内装饰,家居水电安装,中央空调安装、维修;

加工:铁器、 家具.

(二)关联关系 1.东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司 董事王小菊任职东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司董事一职;

公告编号:2019-005 2.东莞市宏伟装饰工程有限公司 董事华洪燕之配偶持股 50%,并担任东莞市宏伟装饰工程有限公司执行董 事、经理一职.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定, 定价方式符合市场定价 的原则,公平合理,不存在损害公司及公司股东利益的情况,公司独立性没有因 关联交易受到影响.