PDF《证券简称：威华股份 证券代码：0》

0 证券简称:威华股份 证券代码:002240 广东威华股份有限公司 GuangDong WeiHua Corporation WEI HUA

2008 年度报告

2009 年4月――1重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

未有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司出具了 标准无保留意见 的审计报告. 公司负责人李建华先生、 主管会计工作负责人刘宪女士及会计机构负责人蔡金萍女 士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. ― ―

2 目录

第一节 公司基本情况简介.3

第二节 会计数据和业务数据摘要.4

第三节 股本变动及股东情况.5

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9

第五节 公司治理结构.14

第六节 股东大会情况简介.23

第七节 董事会报告.23

第八节 监事会报告.51

第九节 重要事项.53

第十节 财务报告.65 第十一节 备查文件目录.127 ― ―

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第一节 公司基本情况简介

一、法定中文名称:广东威华股份有限公司 法定英文名称:GuangDong WeiHua Corporation 中文名称缩写:威华股份 英文名称缩写: Weihua

二、股票上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:威华股份 股票代码:002240

三、注册地址:广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村 办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场17楼 邮政编码:510620 互联网

网址:http://www.weihuaonline.com 电子信箱:whgf@vip.163.com

四、法定代表人:李建华

五、董事会秘书:刘艳梅 证券事务代表:刘锋 联系

电话: 020-87551736 020-87551761 传真: 020-87551329 020-87551329 电子信箱: whgf@vip.163.com afeng4567@tom.com 联系地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场17楼

六、信息披露报刊名称:《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会办公室

七、公司首次注册登记日期:2001年12月29日 最近一次变更注册登记日期:2008年8月1日 注册登记地点:广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:440000400000230 税务登记号码:441401617930267 组织机构代码:61793026-7 聘请的会计师事务所:广东正中珠江会计师事务所有限公司 会计师事务所地址:广州市东风东路

555 号粤海集团大厦

10 楼――4

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位: (人民币)元2008 年 营业利润 -16,275,114.97 利润总额 53,160,119.09 归属于上市公司股东的净利润 67,512,689.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,113,750.43 经营活动产生的现金流量净额 60,326,193.63 单位: (人民币)元2008 年2007 年 本年比上年 增减(%)

2006 年 营业收入 749,192,967.82 752,197,054.41 -0.40% 473,854,726.65 利润总额 53,160,119.09 170,020,054.25 -68.73% 102,039,633.65 归属于上市公司股东的 净利润 67,512,689.67 168,791,767.09 -60.00% 94,678,890.47 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 56,113,750.43 169,426,085.97 -66.88% 95,446,688.27 经营活动产生的现金流量 净额 60,326,193.63 -77,469,958.59 177.87% 163,687,289.35