PDF《RECRUIT HOLDINGS LIMITED 才库媒体集团有限公司*》

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

RECRUIT HOLDINGS LIMITED 才库媒体集团有限公司* (迁册至百慕达继续经营之有限公司) (股份代号:8073) 建议更换核数师 及修改公司细则 董事会谨此宣布o德勤?关黄陈方会计师行已辞任本公司核数师o由二零零五年十一月 二十二日起生效.而董事会已决议於将临之股东特别大会内向股东建议委任均富会计 师行为本公司之新核数师o任期至本公司下届股东周年大会结束止. 董事会宣布於将临之股东特别大会内将提呈一特别决议o根匆蛋迳鲜泄嬖蛴泄刂 公司管治常规o对现时公司细则作出一定的修改. 一份载有建议更换核数师及建议修改公司细则之进一部详情之通函o连同召开本公司 股东特别大会之通告将在实际可行情况下尽快寄发予股东. 更换核数师 才库媒体集团有限公司(「本公司」) 之董事会(「董事会」) 谨此宣布德勤?关黄陈方会 计师行(「德勤?关黄陈方会计师行」) 已辞任本公司核数师o由二零零五年十一月二十 二日起生效o而该辞任仅由於德勤?关黄陈方会计师行及本公司未能就截至二零零五年 十二月三十一日止财政年度之核数师酬金达成共识所致.德勤?关黄陈方会计师行於其 呈辞函件内确认o并无任何涉及其辞任之事宜须引起本公司债权人或股东(「股东」) 之 关注.德勤?关黄陈方会计师行未为截至二零零五年十二月三十一日止财政年度展开核 数工作. 董事会已决议在实际可行情况下尽快召开股东特别大会o 并向股东建议以普通决议案方 式委任均富会计师行为本公司之新核数师o任期至本公司下届股东周年大会结束止. 董事会确认并无任何涉及其辞任之事宜须引起股东或香港联合交易所有限公司(「联交 所」)之关注. 建议修改公司细则 董事会宣布於将临之股东特别大会内将提呈一特别决议o根凰匆蛋迳鲜泄嬖 (「创业板上市规则」)有关之公司管治常规o对现时公司细则作出一定的修改. 一份载有建议更换核数师及建议修改公司细则之进一部详情之通函o 连同召开本公司股 东特别大会之通告将在实际可行情况下尽快寄发予股东. 承董事会命董事 何淑仪 香港,二零零五年十一月二十三日 於本公布刊登日期,董事会由执行董事刘竹坚及何淑仪、非执行董事温兆裘、李澄明、Peter Stavros Patapios Christofis 及林美兰,以及独立非执行董事林李静文、郑炳权及田耕熹组成.本公布乃遵照创业板规则之规定而提供有关本公司之资料.董事愿就本公布共同及个别承担全部责任,并在作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信,本公布所载资料於各重大方面均属准确完整,且无误导成份;

本公布并无遗漏其他事实,致使本公布所载任何陈述产生误导;

而本公布内所表达之一切意见乃经审慎周详考虑后始行发表,并且以公平合理之基准及假设作为依.本公布将於刊登日期起计最少连续七日载於创业板网站www.hkgem.com 「 最新公司公告」网页上.*谨兹识别