PDF《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司》

公告编号:2016-007 证券代码:836951 证券简称:佛尔盛 主办券商:中信建投 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 关于预计

2016 年日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

1、2016 年4月28 日,本公司召开了第一届董事会第三次会 议, 审议通过了 《关于预计

2016 年日常性关联交易的公告》 议案.

关联董事胡文华、胡锋华回避表决.审议结果:同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

2、2016 年4月28 日,本公司召开了第一届监事会第二次会 议, 审议通过了 《关于预计

2016 年日常性关联交易的公告》 议案. 审议结果:同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 该议案需提交公司股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 胡文华 租赁车辆 150,000 元0

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-007

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营 业务 胡文华 ―― 东莞市南 城区 ―― ―― ――

(二) 关联关系 胡文华直接持有 7,800,000 股,占公司总股本的 78%,为本公 司控股股东、实际控制人,且现任本公司董事长;

三、 关联交易的主要内容 公司与胡文华签署了车辆租赁协议, 可为公司日常运营提供必要 的使用车辆.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公司向胡文华租赁车辆, 租赁价格是根据市场第三方汽车租赁公 司的同等车型租赁价格而定,关联方交易价格为公允价格,不存在损 害公司和其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 为满足公司日常商务会面、客户拜访等用车需求,公司向胡文 华租赁车辆.

(二) 本次关联交易对公司的影响 公告编号:2016-007 公司向胡文华赁车辆是为了满足公司经营需要,且价格公允,不 存在损害公司和其他股东利益的情形. 上述关联交易属于公司生产经营中正常发生的必要交易,交易 协议按一般商业条款订立,交易遵循公平、公正、公开的原则,依 据市场同期公允价格定价,不存在损害公司和全体股东利益的行 为,不会对公司现在和将来的财务状况和经营成果产生不利影响. 公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独 立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也 不会因此类交易而对关联方形成依赖.

六、 备查文件目录

(一) 《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届第三次董事 会会议决议》

(二) 《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届第二次监事 会会议决议》 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 董事会

2016 年4月28 日