PDF《兰州庄园牧场股份有限公司》

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Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.* 兰州庄园牧场股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:1533) 海外监管公告本公告乃由兰州庄园牧场股份有限公司(「本 公司」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B 条作出. 承董事会命兰州庄园牧场股份有限公司董事会主席马红富中国兰州,二零一八年三月二十六日於本公告日期,本公司执行董事为马红富先生、王国福先生、陈玉海先生及张骞予女士;

本公司非执行董事为叶健聪先生及宋晓鹏先生;

及本公司独立非执行董事为刘志军女士、赵新民先生及黄楚恒先生. * 仅供识别证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2018-023 兰州庄园牧场股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司"或"庄园牧场")第三 届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")经全体监事同意豁免会议通知时 间要求,现场发出会议通知,于公司

2018 年第一次临时股东大会召开后,在公 司总部二楼会议室召开公司第三届监事会第一次会议.

2、本次会议于

2018 年3月26 日在公司总部二楼会议室召开,会议采取现 场表决和通讯表决相结合的方式召开.

3、本次会议应到监事

3 名,实际出席并表决的监事

3 名(其中监事魏琳、 杜魏参加现场表决;

监事孙闯以通讯表决方式出席会议).

4、会议由公司半数以上监事推举魏琳先生主持.

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议,监事会同意选举魏琳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监 事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止.(魏琳先生简历详见附件)

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议 特此公告 兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2018 年3月26 日 附件:魏琳先生简历 魏琳先生,中国国籍,无境外永久居留权.1968 年生,大专学历,金融经 济师、 注册资产评估师. 1985-2001 年在中国工商银行兰州分行七里河支行工作;

2001-2005 年在北京中路华会计师事务有限公司从事资产评估及财务审计工作;

2005-2012 起在兰州恒通会计师事务有限公司从事资产评估及财务审计工作,任 评估部经理;

2012 年至今担任甘肃恒瑞资产评估事务所执行事务合伙人,并于

2016 年获甘肃省资产评估协会授予的"甘肃省 2014-2015 年优秀资产评估师" 称号.现兼任本公司监事会主席. 魏琳先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.魏琳先生不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近 三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况.