PDF《江苏图南合金股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议...》

公告编号:2017-017

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3 证券代码:832729 证券简称:图南股份 主办券商:国泰君安 江苏图南合金股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年4月20 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长万柏方 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15 人, 持有表决权的股份 134,080,000 股,占公司股份总数的 98.53%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定. 公告编号:2017-017

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3 1.议案内容 公司因生产经营需要, 拟向中国农业银行股份有限公司丹阳市支 行申请金额为人民币 6600.00 万元的贷款用于补充公司流动资金, 并 且公司以合法拥有的位于丹阳市吕城镇运河机场路北侧的土地使用 权和房屋所有权为本次贷款提供抵押担保. 2.议案表决结果: 同意股数 134,080,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无.

(二)审议通过 《关于关联方为公司银行借款提供担保的关联交易的议 案》 1.议案内容 因公司生产经营需要, 公司拟向中国农业银行股份有限公司丹阳 市支行申请金额为人民币 6600.00 万元的贷款用于补充公司流动资 金,公司实际控制人、董事、总经理、总工程师万柏方为本次借款与 中国农业银行股份有限公司丹阳市支行签订 9000.00 万元的 《最高额 保证合同》 ,公司关联方江苏绿叶锅炉有限公司为本次借款与中国农 业银行股份有限公司丹阳市支行签订 3600.00 万元的 《最高额保证合 同》 ,本次交易构成关联交易. 2.议案表决结果: 公告编号:2017-017

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3 同意股数 40,610,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东万柏方、万金宜、薛庆平、陈建平、陈杰、丹阳立枫投 资合伙企业(有限合伙)合计所持 93,470,000 股表决权回避表决.

三、备查文件目录

(一) 江苏图南合金股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议. 江苏图南合金股份有限公司董事会

2017 年4月21 日