PDF《公告编号：2019-022》

公告编号:2019-022 证券代码:430062 证券简称:中科国信 主办券商:光大证券

2018 中科国信 NEEQ:430062 北京中科国信科技股份有限公司 Beijing Sinotech Going Sci.

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Tech.Co., Ltd 年度报告 北京中科国信科技股份有限公司

2018 年年度报告 公司年度大事记

1、2018 年2月,公司控股子公司北京中科罗宾雷达技术有限公司产品中科罗宾雷达探 测系统收到北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员 会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量技术监督局、中关村科技园区管理委员会 联合批准颁发的《北京市新技术新产品(服务)证书》 .

2、2018 年2月,公司控股子公司北京中科众为技术有限公司收到北京市科学技术委员 会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》 ,证书编号:GR201711007485,发证时间:2017 年12 月6日,有效期:三年.

3、2018 年2月13 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于北京中 科国信科技股份有限公司与宁永忠设立控股子公司 云南中科国信科技有限公司 的议案》 , 该控股子公司已完成工商设立登记,最终核准名称为云南航科智信科技有限公司.

4、2018 年3月13 日,公司与北京华信创智科技有限公司股东李振军签署了《北京中 科国信科技股份有限公司收购北京华信创智科技有限公司部分股权之框架协议》 ,拟收购华 信创智 45%股权,华信创智 100%股权总估值暂定为

1 亿元至 1.5 亿元.公司对华信创智的 调查和评估工作暂未完成,此事项正在进行中.

5、2018 年3月13 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司减 少控股子公司江西智翔航空器系统有限公司注册资本的议案》 ,该控股子公司已完成工商变 更登记.

6、2018 年6月14 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司 对外投资的议案》 ,该参股公司已完成工商登记.

7、2018 年8月21 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于控 股子公司对外投资的议案》 ;

2018 年9月17 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于对控股孙公司宁夏宇航智科科技有限公司增加注册资本的议案》 .该控股 孙公司已成工商变更登记.

8、2018 年10 月19 日,公司某型航空保障装备通过国防科学技术成果鉴定,鉴定委员 会一致同意该装备处于国内领先水平.

9、2018 年11 月14 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变 更转让全资子公司股权交易结构的议案》 ,该全资子公司的转让手续暂未完成.

10、2018 年12 月,公司获得由中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和 国增值电信业务经营许可证》 ,业务种类(服务项目)及覆盖范围为国内甚小口径终端地球 站通信业务,全国. 北京中科国信科技股份有限公司

2018 年年度报告 目录

第一节 声明与提示

1

第二节 公司概况

3

第三节 会计数据和财务指标摘要

5

第四节 管理层讨论与分析

7

第五节 重要事项

27

第六节 股本变动及股东情况

32

第七节 融资及利润分配情况

34

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况