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青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度股东大会会议资料 青岛黄海橡胶股份有限公司 Qingdao Yellow Sea Rubber Co.

,Ltd. 二七年年度股东大会会议资料 二八年四月二十八日・青岛 青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度股东大会会议资料 青岛黄海橡胶股份有限公司 二七年年度股东大会会议资料目录 项目 内容1《会议通知》

2 《会议议程》

3 《会议规则》

4 《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年度董事会工作报告》

5 《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年度独立董事述职报告》

6 《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年度监事会工作报告》

7 《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年度财务决算及二八 年度财务预算报告》

8 《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年度利润分配及资本公积 金转增股本预案》

9 《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度报告》及其《摘要》

10 《关于调整公司董事会成员的议案》

11 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 青岛黄海橡胶股份有限公司 董事会 二八年四月二十八日 第2页共39 页 青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度股东大会会议资料 证券代码:600579 证券简称:*ST 黄海 编号:2008-015 青岛黄海橡胶股份有限公司 召开二七年年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 重要内容提示 会议召开时间:2008 年4月28 日上午 9:00 时,会期半天. 会议召开地点:青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼

2 楼#5 会议室

一、 召开会议基本情况

1、 本次股东大会的召集人:公司第三届董事会

2、 会议召开时间:2008 年4月28 日(星期一)上午 9:00(会 议签到时间为上午 8:00~9:00)

3、 会议地点: 青岛市李沧区沧安路

1 号青岛黄海橡胶集团有限责 任公司办公大楼

2 楼#5 会议室

二、 会议审议及听取事项

1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年度董事会工作报 告》 ;

2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年度独立董事述职 报告》

3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年度监事会工作报 告》 ;

第3页共39 页 青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度股东大会会议资料

4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年度财务决算及二 八年度财务预算报告》 ;

5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年度利润分配及资 本公积金转增股本预案》

6、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度报告》及《青 岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度报摘要》 ;

7、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的 议案》 ;

8、审议《关于调整公司董事会成员的议案》 . 上述提案的具体内容详见 2008年 4月7日上海证券交易所网站、 《中 国证券报》 、 《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第三 届董事会第二十一次会议决议公告》 .

三、 会议出席对象

1、截止

2008 年4月24 日下午交易结束后,在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代 理人.

2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师.