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本公司监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 塞力斯医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )第三 届监事会第七次会议于

2019 年4月25 日下午在 13:30 在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于

2019 年4月15 日以邮件方 式发出,会议应出席监事

3 名,实际出席监事

3 名. 会议的召开符合 《 公 司法》及《公司章程》的相关规定.会议由监事会主席杜红阳主持,与会监 事经认真审议,形成如下决议: ( 一)审议通过 《 关于监事会

2017 年度工作报告的议案》 具体内容见刊登在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)上的 《 监 事会

2018 年度工作报告》. 表决结果:有效表决票共

3 票,其中同意票为

3 票,反对票为

0 票, 弃权票为

0 票. 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. ( 二)审议通过 《 关于公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务 预算报告的议案》 表决结果:有效表决票共

3 票,其中同意票为

3 票,反对票为

0 票, 弃权票为

0 票. 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. ( 三)审议通过 《 关于公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 具体内容见刊登在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)上的 《 关 于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (

2018 年度)》. 表决结果:有效表决票共

3 票,其中同意票为

3 票,反对票为

0 票, 弃权票为

0 票. ( 四)审议通过 《 关于公司截至

2018 年12 月31 日止的前次募集资 金使用情况报告的议案》 具体内容见刊登在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)上的 《 截至2018 年12 月31 日止的前次募集资金使用情况报告》. 表决结果:有效表决票共

3 票,其中同意票为

3 票,反对票为

0 票, 弃权票为

0 票. 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. ( 五)审议通过 《 关于

2018 年度公司内部控制自我评价报告的议案》 具体内容见刊登在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)上的 《 公司2018 年度内部控制自我评价报告》. 表决结果:有效表决票共

3 票,其中同意票为

3 票,反对票为

0 票, 弃权票为

0 票. ( 六)审议 《 关于

2018 年年度利润分配方案的议案》;

表决结果:有效表决票共

3 票,其中同意票为

3 票,反对票为

0 票, 弃权票为

0 票. 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. ( 七)审议通过 《 关于继续聘请中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合 伙)为公司

2019 年度审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会提名,拟续聘中审众环会计师事务所 ( 特 殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构. 表决结果:有效表决票共

3 票,其中同意票为

3 票,反对票为

0 票, 弃权票为

0 票. 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. ( 八)审议通过 《 关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资 金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:有效表决票共

3 票,其中同意票为

3 票,反对票为

0 票, 弃权票为