PDF《Disclosure》

四、会议登记方法 ( 一)登记方式:

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份 证进行登记;

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记,不接受电话登记.

5、授权委托书见附件2. ( 二)登记时间:2019年5月16日(周四),上午9:00―11:00,下午14:30―17:00. ( 三)登记地点:广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802证券管理室.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( 网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1: 《 参加网络投票的具体操作流程》.

六、其他事项 ( 一)联系方式: 联系人:袁国强 、陈翔 联系

电话:0668-2276176,0668-2246332 传真:0668-2899170 电子

邮箱:mhsh000637@163.net 联系地址:广东省茂名市官渡路162号 邮政编码:525000 ( 二)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理.

七、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议.

2、公司第十届监事会第七次会议决议. 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书 茂名石化实华股份有限公司董事会 2019年4月27日 附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为

360637 ,投票简称为 实华投票 .

2、议案设置及意见表决 ( 1)议案设置. 议案 编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票

100 总议案:代表除累积投票提案外的所有议案 √ 非累积投票议案 1.00 《 公司2018年度董事会工作报告》 √ 2.00 《 公司2018年度监事会工作报告》 √ 3.00 《 公司2018年年度报告》全文及摘要 √ 4.00 《 公司2018年度财务决算报告和公司2019年度财务预算报告》 √ 5.00 《 公司2018年度利润分配预案》 √ 6.00 《 关于公司2019年度日常关联交易的议案》 √ ........