PDF《Disclosure 信息披露》

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年01月11日

(二)股东大会召开的地点:西南证券大厦1楼106会议室 ( 重庆市江北区桥北苑8号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股) 2,997,991,602

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例( %) 53.11

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行.廖庆轩董事长因公 务原因无法主持本次会议,根据 《 公司章程》以及 《 股东大会议事规则》的规定,经公司全体董事一致同意, 推举公司总裁、董事吴坚先生为本次会议主持人,本次会议的召集、召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有 关规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人;

2、公司在任监事3人,出席1人;

3、公司法定代表人廖庆轩先生代行董事会秘书职责,因公务原因无法出席本次会议,委托公司证券事务 代表出席会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %) A股2,997,991,302 99.9999

300 0.0001

0 0

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆索通律师事务所 律师:郑雯文、王秀江

2、律师见证结论意见: 公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及 《 公司章程》 的规定,本次会议通过的有关决议合法有效.

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 西南证券股份有限公司董事会 2019年1月12日 证券代码:603220 证券简称:贝通信 公告编号:2019-002 武汉贝斯特通信集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示:

1、武汉贝斯特通信集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )股票于2019年1月9日、1月10日、1月11日连 续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动.

2、经公司自查,并书面函证控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重 大信息.

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2019年1月9日、1月10日、1月11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据 《 上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形.

二、公司关注并核实的相关情况 ( 一)经公司自查,公司日常经营情况正常. 公司所处市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本 和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常. ( 二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人李六兵、梅漫书面函证核实,截至本公告披露日, 公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项. ( 三)公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻.