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九、主持人宣布表决结果

十、见证律师宣读股东大会法律意见 十

一、与会董事签署股东大会决议与会议记录 十

二、主持人宣布会议结束 2018年年度股东大会会议议案 议案一 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 报告人:黄业华

2018 年,公司董事会本着对全体股东和公司负责的原则,在公司日常运作 过程中,严格依照《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》 、 《董事会议事规则》 、 《上市公司治理准则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定,认真履行职 权,积极有效地开展工作,切实维护了公司、股东及员工的合法权益. 议案已经

2019 年4月25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过.现 提请本次股东大会审议. 附件 1: 《2018 年度董事会工作报告》

2018 年年度股东大会会议资料

6 宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事会 附件

1 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2018年度董事会工作报告

2018 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,推行各 项治理工作,在信息披露、财务核算、权益变动、内幕信息管理、关联交易、董 监高履职、规范股票买卖、投资者保护、杜绝违规担保及大股东资金占用等各项 工作中做到了严格按照法律法规实施,各项工作顺利开展.公司董事会率领经营 管理层与全体员工, 按照公司发展战略以及年度工作计划,保证了公司持续稳健 发展的态势.现将董事会

2018 年度工作情况汇报如下:

一、2018年度公司整体经营情况

1、经营概况

2018 年是公司发展具有里程碑意义的一年,公司于

2018 年1月在上交所主

2018 年年度股东大会会议资料

7 板上市,成为郎溪首家上市公司,为公司发展带来了新的机遇.在电梯整梯行业 增速放缓、 竞争日趋激烈的大环境下, 面对国内经济实行供给侧改革、 转型升级、 去产能、去杠杆、环保安全持续从严等多种情形,在原材料、人力资源等成本持 续上涨、销售价格增长滞后、客户回款周期加长等多重压力下,公司董事会根据 公司制定的发展战略和经营计划,通过积极开发新品开拓新市场、加快推进技术 创新工艺改进、拓宽品牌营销渠道、开源节流、优化流程加强内控建设等措施, 保持了公司经营稳步发展,进一步巩固了在行业的优势和市场地位. 2018年度,公司积极开发新品开拓市场,原有客户分供比例有所提升、新客 户有所增加.安华机电公司被上海三菱授予 优秀供方企业 ,成为继2016年被 三菱机电授予 2016年度优秀供应商 、2015年被上海三菱授予 2015年度供方 企业现场管理奖 、 供方企业现场管理四星车间(钣金车间) 后获得的又一重 要荣誉,是对公司服务的有力认可;

2018年智慧立体停车库数字化车间获安徽省级认定,公司获得 安徽省诚信 示范企业 、 安徽省商标品牌示范企业 、 安徽省重大科技专项 宣城市安 全生产先进企业 、 2018年度宣城市明星企业 、 郎溪县2018年度转型升级奖 、 郎溪县2018年度综合实力20强 、 郎溪县2018年度技改投入奖 等诸多荣誉;

公司努力加快推进技术创新工艺改进工作, 截至年度报告出具日, 本公司 (含 子公司)目前已拥有与主要产品相关的有效发明专利8项、实用新型专利60项, 以及一项发明专利的排他许可使用权和2项实用新型专利的普通许可.目前正在 申请的发明专利28项,均处于实质审查阶段;