PDF《郑州宇通客车股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知》

1 证券代码:

600066 证券简称: 宇通客车 公告编号: 2019-015 郑州宇通客车股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年4月25日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股 东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年4月25 日14 点30 分 召开地点: 河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼 大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年4月25 日至2019 年4月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即29:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行.

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年度董事会工作报告 √

2 2018 年度监事会工作报告 √

3 2018 年度财务决算报告 √

4 公司

2018 年度利润分配预案 √

5 关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易预计情况的议案 √

6 公司

2018 年度报告和报告摘要 √

7 关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互 担保的议案 √

8 关于签订 《2019 年-2022 年关联交易框架协议》 的议案 √

9 关于支付

2018 年度审计费用并续聘审计机构 的议案 √

10 关于修改公司章程的议案 √

11 关于调整独立董事津贴的议案 √

12 关于选举董事候选人的议案 √

3 其他事项: 听取《2018 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体 各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证 券交易所网站披露.

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:

4、

5、

7、

8、

10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:

5、8 应回避表决的关联股东名称: 郑州宇通集团有限公司等关联 股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易 的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进 行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网 投票平台网站说明.