PDF《衡阳金化高压容器股份有限公司》

公告编号:2018-012 证券代码:430749 证券简称:金化高容 主办券商:万联证券 衡阳金化高压容器股份有限公司 关于补充确认公司

2017 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次是对偶发关联交易的追认.

(二)关联方关系概述 湖南金化科技集团有限公司持有公司 54.29%的股份系公司控 股股东;

公司实际控制人彭琪、彭庆华、彭小梅、彭雅茜持有湖南金 化科技集团有限公司 100%股份.

(三)表决和审议情况

2018 年4月18 日, 公司召开第二届董事会第十二次会议审议通 过了《关于补充确认

2017 年度关联交易的议案》,董事长彭琪,董事 彭小梅、聂美华、张翔回避表决,该议案尚需提交

2017 年度股东大 会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2018-012 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 序号关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

1 湖南金化科技集 团有限公司 湖南省衡阳市高 新技术产业开发 区长丰大道

15 号 有限责任 公司 彭琪

(二)关联关系 湖南金化科技集团有限公司持有公司 54.29%的股份系公司控股 股东;

公司实际控制人彭琪、彭庆华、彭小梅、彭雅茜持有湖南金化 科技集团有限公司 40%、20%、20%、20%的股份;

公司董事长彭 琪系湖南金化科技集团有限公司董事长、法定代表人.因此上述交易 构成关联交易.

三、交易协议的主要内容 公司与湖南金化科技集团签订房屋协议,由湖南金化科技集团 将其所有的位于湖南省衡阳市石鼓区松木工业园松枫路

15 号的标准 厂房一栋租赁给金化高容使用,租赁价格为 540540.54 元/年;

同时 将配套的办公楼、宿舍楼无偿提供给金化高容使用;

以上房屋租赁租 期为三年,以合同签订之日起开始计算.

四、定价政策和定价依据 与本次交易定价按照市场价格确定, 不存在损害公司和其他股东 公告编号:2018-012 利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 以上交易为满足日常经营的需要,具有合理性和必要性,不存在 损害公司及股东利益的情形.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易系公司业务和经营发展的正常需求,有利于公司 健康稳定发展,不存在损害公司、股东的情形.

六、备查文件目录 《衡阳金化高压容器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 衡阳金化高压容器股份有限公司 董事会

2018 年4月19 日