PDF《辽宁伊菲科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告》

证券代码:

831161 证券简称: 伊菲股份 公告编号: 2014-001 辽宁伊菲科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 暨召开

2014 年第六次临时股东大会的通知

一、会议召开情况 辽宁伊菲科技股份有限公司(以下简称: "公司" )第一届董事会第七次会 议于

2014 年11 月5日上午 9:

30 在公司会议室召开.

会议通知已于

2014 年10 月29 日以书面方式发出.公司应出席董事

5 人,实际出席会议董事

5 人, 会议由公司董事长徐涛主持, 公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了 会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况

(一)审议通过《关于研发大型卧式气氛烧结炉的议案》 表决结果:同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《关于公司"二期生产厂房与库房"建设项目的议案》 表决结果:同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

(三) 审议通过 《关于向中国银行葫芦岛绥中电厂支行申请

800 万元授信额 度的议案》 ,并提请股东大会审议 表决结果:同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

(四)审议通过《关于提请召开公司

2014 年第六次临时股东大会的议案》 表决结果:同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

三、公司

2014 年第六次临时股东大会通知如下: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

(一)会议时间:2014 年11 月21 日上午 9:30

(二)会议地点:辽宁伊菲科技股份有限公司会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)出席对象:

1、截至

2014 年11 月14 日下午,股份报价转让结束后,在中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人.

2、公司董事、监事、高级管理人员.

(五)召开方式:现场会议.

(六)会议审议事项: 《关于向中国银行葫芦岛绥中电厂支行申请

800 万元授信额度的议案》

(七)会议登记事项:

1、登记时间:2014 年11 月20 日 上午: 9:00-12:00 ,下午: 1:00-5:30

2、登记地点:辽宁伊菲科技股份有限公司会议室

3、登记方式: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东 账户卡.

4、 办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记, 但不受理电话方式登记.

(八)会议联系方式: 联系地址:辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段

11 号辽宁伊菲科技股份有限公 司会议室 联系

电话:0429-6331811 传真:0429-6331811 邮政编码:125208 联系人:王雪

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理.