PDF《山西兰花科技创业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议...》

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 为保证公司控股子公司山西兰花同宝煤业有限公司

90 万吨/年 兼并重组整合项目的顺利推进,董事会同意向其提供借款 18,811.22 万元,专项用于以下用途:2019 年工程款 15,702.31 万元;

2019 年2-4 季度职工工资保险 2,126.21 万元;

2018 年1月-12 月住房公积 金82.7 万元;

日常运行费用

900 万元. (二十二)关于向山西兰花百盛煤业有限公司提供借款的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 为保证公司控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司

90 万吨/年 兼并重组整合项目建设和日常运营需要,董事会同意向其提供借款 19, 666.96 万元, 专项用于以下用途:

2019 年工程款 10,260.51 万元;

2019 年2-4 季度职工工资保险费用 2,829.9 万元;

第八期采矿权价 款4,347 万元;

2017 年12 月-2018 年11 月住房公积金 155.9 万元, 日常运行费用 2,073.65 万元. (二十三) 关于向山西兰花集团芦河煤业有限公司提供借款的议 案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 为保证公司控股子公司关于向山西兰花集团芦河煤业有限公司 正常运行,董事会同意向其提供借款 3,217.9 万元,专向用于以下用 途:2019 年2-4 季度职工工资保险费用 1295.4 万元;

2018 年10 月-2019 年9月住房公积金 77.5 万元;

一停四不停 费用

600 万元;

村庄搬迁配套费

1245 万元,其中:焦庄

351 万元、张沟

894 万元. (二十四)关于向山西兰花沁裕煤矿有限公司提供借款的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 为保证公司控股子公司山西兰花沁裕煤矿有限公司

90 万吨/年 兼并重组整合项目建设顺利推进,董事会同意向其提供借款 10,856.23 万元,专项用于以下用途:2019 年工程款 5,019.92 万元;

2019 年2-4季度职工工资保险费用 1,361 万元;

2017 年7月―2018 年6月住房公积金 53.4 万元;

偿还银行贷款本金及利息 3,039 万元, 日常运行费用 1,212.91 万元;

2019 年道路租赁款

170 万元. (二十五)关于山西兰花焦煤有限公司提供借款的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司下属子公司山西蒲县兰 花兰兴煤业有限公司处于 一停四不停 状态,为保障其正常运行, 董事会同意向兰花焦煤公司提供借款 1,493.93 万元,专项用于兰兴 煤业以下用途: 2019年2-4季度职工工资保险费用共计682.41万元;

2017 年1月-12 月住房公积金

27 万元;

2019 年2-4 季度 一停四不 停 费用 784.52 万元. (二十六)关于出资设立山西兰天气化有限公司的议案;

鉴于本公司与山西天泽煤化工集团股份有限公司(以下简称 天 泽煤化工集团 )同为晋城市重要的煤化工企业,双方在巴公工业园 区均有多家传统煤化工企业, 目前均采用传统的间歇式固定床制气工 艺,工艺落后,能耗高,产品效益低下,特别是受环保约束性指标的 限制,企业发展面临很大瓶颈. 为有效解决制约企业发展的不利因素,优化产业结构,促进煤化 工产业转型发展,按照现代煤化工产业集约化、规模化发展思路,董 事会同意公司与天泽煤化工集团共........