PDF《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届董事会第七》

1 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :601011

601011 601011

601011 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :宝泰隆 宝泰隆 宝泰隆 宝泰隆 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2011

2011 2011 2011- - - -035

035 035 035号号号号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届董事会第 第二届董事会第 第二届董事会第 第二届董事会第七 七七七次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、 准确性和完整性承 准确性和完整性承 准确性和完整性承 准确性和完整性承 担个别及连带责任 担个别及连带责任 担个别及连带责任 担个别及连带责任.

. . . 根据

2011 年9月15 日发出的会议通知,七台河宝泰隆煤化工 股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第七次会议于

2011 年9月21 日以通讯现场表决方式召开.公司共有董事

9 人,实际参 加表决董事

9 人. 一一一

一、 、 、 、会议情况 会议情况 会议情况 会议情况 会议共审议了一项议案,会议及参加表决的人员与程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效.在事前已与各位 董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议: 审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了 《 《 《 《公司对全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司增加 公司对全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司增加 公司对全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司增加 公司对全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司增加 注册资金 注册资金 注册资金 注册资金

300 300

300 300 万元 万元 万元 万元》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案

2011 年9月7日,黑龙江省住房和城乡建设厅下发了《关于印 发的通知》 (黑建城[2011]111 号) , 根据《黑龙江省供热许可实施办法》中对于

50 万平方米(含)以上

2 的供热单位申请条件要求: 利用热源单位提供热能的供热单位及区域 锅炉供热单位注册资金不少于

500 万元. 由于黑龙江省即将进入冬季 供热期,为尽快办理公司注册及取得供热许可证,不影响供热工程, 公司决定对全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司增加注册资本

300 万元, 增资后七台河宝泰隆供热有限公司注册资本由

200 万元人民币 变更为

500 万元人民币. 表决结果:赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 二二二

二、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件目录 目录 目录 目录

1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第七次会议 决议;

2、黑龙江省住房和城乡建设厅下发了《关于印发的通知》 (黑建城[2011]111 号) . 特此公告. 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 二O一一年九月二十一日