PDF《Disclosure 信息披露》

(下转B7版) 证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2013-014 沈阳银基发展股份有限公司 董事会第八届十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

沈阳银基发展股份有限公司董事会第八届十七次会议于2013年 4月13日在公司总部会议室召开,于2013年4月3日以通讯 方式发出通知,应到会董事五人,实到会董事五人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合 《 公司法》及公司章程的规定, 会议由公司董事长刘成文先生主持,审议通过了如下议案:

1、审议通过了 《 关于公司受让全资子公司沈阳银基置业有限公司持有的银基发展 ( 上海)投资控股有限公司40%股权的 议案》 截止2012年12月31日,银基发展 ( 上海)投资控股有限公司( 以下简称 上海银基 )注册资本5000万元,银基发展持股 60%,沈阳银基置业有限公司 ( 以下简称 银基置业 )持股40%,总资产18.4亿元,归属于母公司所有者权益合计7.97亿元. 为了调整优化公司产业结构,实施经营业务的平稳转型,经董事会研究决定对上海银基的股权结构进行调整,由本公司 受让全资子公司银基置业持有的上海银基40%股权.本次股权交易以上海银基截止2012年12月31日,归属于母公司所有者权 益的账面值796,624,551.23元的40%即318,649,820.49元为交易价格. 因银基置业和上海银基均为本公司的全资子公司,故本次股权转让对公司合并后的财务数据没有影响. 表决情况为:5票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、审议通过了 《 关于公司资产置换的议案》 详见同日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网上刊登的 《 沈阳银基发展股份有限公司资产置换公告》. 表决情况为:5票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、 《 关于召开公司2012年度股东大会的议案》. 详见同日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》以及巨潮资讯网上刊登的 《 公司关于召开2012年度股东大会的通知》. 表决情况为:5票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告 沈阳银基发展股份有限公司董事会 2013年4月15日 证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2013-016 沈阳银基发展股份有限公司关于召开 公司2012年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 本公司决定召开公司2012年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、经公司董事会八届十七次会议审议通过,公司决定召开2012年度股东大会.本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

2、召开时间:2013年5月9日(星期四)上午9时

3、召开地点:沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:截止2013年5月6日(星期一)下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东或其委托代理人;

公司的董事、监事及高级管理人员;

公司聘请的律师.

二、会议审议事项: 1)审议 《 2012年年度报告及摘要》;

2)审议 《 公司董事会2012年度工作报告》;

3)审议 《 公司监事会2012年度工作报告》;