PDF《华新水泥股份有限公司 第六届董事会第》

证券代码:

600801、900933 证券简称:华新水泥、华新 B 股 公告编号:2010-015 华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司 第第第第六 六六六届董事会 届董事会 届董事会 届董事会第 第第第十 十十十五 五五五次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

华新水泥股份有限公司(以下简称 公司 ) 第六届董事会第十五次会议于

2010 年7月30 日以 通讯表决方式召开,9 名董事就本次会议的议案进行了审议.公司于

2010 年7月23 日分别以专人送达 和传真方式向全体董事发出了会议通知. 会议符合有关法律、 法规、 规章和公司章程的规定, 合法有效. 本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下决议:

1、 逐项表决通过关于对非公开发行 A 股股票方案中募集资金使用金额进行调整的议案 (

1、 对原 《关 于调整公司

2009 年非公开发行 A 股股票方案的议案》第3条内容的修改,表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票);

2、对原《关于调整公司

2009 年非公开发行 A 股股票方案的议案》第8条内容的修 改,表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.关联董事 Ian Thackwray 先生、Paul O'

Callaghan 先生和 Paul Thaler 先生对本议案回避表决).议案详情请见附件一;

2、通过关于调整本次非公开发行 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案(表决结 果: 同意 6, 反对

0 票, 弃权

0 票, 关联董事 Ian Thackwray 先生、 Paul O'

Callaghan 先生和 Paul Thaler 先生对本议案回避表决). 详情请见公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)上同日公布的《关于调整本次非公开发行 A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》. 特此公告 华新水泥股份有限公司董事会

2010 年7月31 日 附件一: 关于对非公开发行 A 股股票方案中募集资金使用金额进行调整的议案 公司调整后的

2009 年非公开发行 A 股股票方案已经公司第六届董事会第八次会议及

2009 年度第 二次临时股东大会审议通过. 由于目前融资监管政策的变化, 为顺利推进公司非公开发行股票申报工作, 公司根据

2009 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非 公开发行 A 股股票有关事宜的议案》及2010 年6月24 日《关于调整非公开发行股票发行底价及发行 股票数量的公告》,拟对以下内容进行调整:

1、 将原募集资金使用项目中,使用募集资金 补充公司流动资金 的金额从原来的

4 亿元调 减至

0 元.

2、 将原募集资金使用项目中使用募集资金 偿还公司借款 的金额从原来的

6 亿元调减至 4.6 亿元.同时,鉴于原拟用募集资金偿还的公司

2009 年第一期短期融资券已于

2010 年7月7日兑付,因此,调整后 偿还公司借款 的具体偿还对象也将进行相应调整;

3、 根据上述调整,相应调减募集资金额,从原来的不超过

25 亿元调减至不超过 19.06 亿元. 调整后的情况如下: 原《关于调整公司