PDF《公司代码：600581 公司简》

2018 年年度报告

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140 公司代码:600581 公司简称:八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司

2018 年年度报告

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140 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 魏成文 因公出差 沈东新 独立董事 邱四平 因事 张新吉

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人(会计主管人员)樊国康 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年实现净利润700,516,526.80元,加上 2018年年初转入未分配利润-2,314,749,064.53元,本年可供分配利润为-1,614,232,537.73元,按照 《公司章程》规定,公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本. 本预案需提交公司2018年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告

第四节经营情况讨论与分析 中详细描述存在的风险,敬请投资者查阅.

十、 其他 适用 √不适用

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140 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.39

第七节 优先股相关情况.44

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45

第九节 公司治理.50

第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.140

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、*ST 八钢、八一钢铁 指 新疆八一钢铁股份有限公司 控股股东、八钢公司 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 实际控制人、宝武集团、宝钢集团 指 中国宝武钢铁集团有限公司(简称 宝武集团 )、 宝钢集团有限公司(简称 宝钢集团 ),宝钢集 团为宝武集团的前身 新投集团 指 新疆投资发展(集团)有限责任公司 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 报告期 指2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 新疆八一钢铁股份有限公司 公司的中文简称 八一钢铁 公司的外文名称 XinJiang Ba Yi Iron &