PDF《无锡小天鹅股份有限公司 2004 年度报告正文》

无锡小天鹅股份有限公司

2004 年度报告

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2004 年度报告正文 目录重要提示-3

第一节、 公司基本情况简介-4

第二节、 会计数据和业务数据摘要-5

第三节、 股本变动及股东情况-8

第四节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ------

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第五节、 公司治理结构

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第六节、 股东大会情况简介-17

第七节、 董事会报告-20

第八节、 监事会报告-37

第九节、 重要事项-39

第十节、 财务报告-41 第十一节、 备查文件目录-41 无锡小天鹅股份有限公司

2004 年度报告

3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

副董事长顾群女士因工作繁忙, 未出席本次董事会, 委托董事长李石生先生行使表决权;

独立董事吕巍先生、张爱民先生因工作繁忙,未出席本次董事会,委托独立董事杨家骅先生 行使表决权. 上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为本公司出具了无保留审 计意见的审计报告. 公司董事长李石生先生、财务总监卞杨林先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整. 无锡小天鹅股份有限公司

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第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称: 无锡小天鹅股份有限公司 公司法定英文名称: Wuxi Little Swan Company Limited

2、公司法定代表人: 李石生先生

3、公司董事会秘书: 乔 立先生 联系地址: 江苏省无锡市惠钱路

67 号 邮政编码:

214035 联系

电话: 0510-3704003-2192 传真: 0510-3704031 电子信箱: qiaol@littleswan.com.cn 董事会证券事务代表: 过祖伟先生 联系地址: 江苏省无锡市惠钱路

67 号 邮政编码:

214035 联系

电话: 0510-3704003-2022 传真: 0510-3720879 电子信箱: securities@littleswan.com.cn

4、公司注册地址: 无锡国家高新技术开发区汉江路

1 号 邮政编码:

214028 公司办公地址: 江苏省无锡市惠钱路

67 号 邮政编码:

214035 公司国际互联网

网址: http://www.littleswan.com 公司电子信箱: info@littleswan.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 香港《大公报》 登载公司年报的证监会指定

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司证券部

6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 公司股票简称: 小天鹅 A, 小天鹅 B 公司股票代码: 000418,

200418

7、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:

1993 年11 月29 日 公司变更注册登记日期:

2000 年12 月28 日 公司注册登记地点: 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:

3200001103331 税务登记号(国家税务局):

320201134792058 税务登记号(地方税务局):

320211704046760 公司聘请的境内会计师事务所名称: 上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 中国上海南京东路

61 号 公司聘请的境外会计师事务所名称: 香港浩华会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址: 香港湾仔港湾道

18 号中环广场

2001 室 无锡小天鹅股份有限公司

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第二节 会计数据和业务数据摘要