PDF《凯通科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2018-027 证券代码:870683 证券简称:凯通科技 主办券商:华创证券 凯通科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的说明.本次会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月13 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2018-027 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广州市科学大道

99 号科汇金谷 C1 区三街

12 号11 楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于追认偶发性关联交易的议案》 审议我司控股子公司涉及的偶发性关联交易

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证等进行登记;

委托代理人出席会议的,须持本人 身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记.

2、法人股东(或合伙企业股东,下同)由法定代表人(或合伙企业股东的执行 事务合伙人,下同)出席会议的,须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证 进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业 执照复印件、 法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的 授权委托书进行登记.前述资料复印件均需加盖公司公章.

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真以到达公司时间、信函以接收 地邮戳为准.公司不接受电话登记.

(二)登记时间:2018 年9月13 日09:00―10:00

(三)登记地点:广州市科学大道

99 号科汇金谷 C1 区三街

12 号11 楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:020-62323168

(二)会议费用:所有费用自理

五、备查文件目录 《广东凯通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 公告编号:2018-027 凯通科技股份有限公司 董事会

2018 年8月28 日