PDF《中国西电电气股份有限公司 关于 2018 年关联交易预计的公告》

1 证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2018-014 中国西电电气股份有限公司 关于

2018 年关联交易预计的公告 重要内容提示: ? 该事项需要提交股东大会审议 ? 公司2018年预计的关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重 大影响.

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2018 年4月3日,中国西电电气股份有限公司(以下简称 公司 )第三届 董事会第七次会议审议通过了 《关于公司

2018 年关联交易预计的议案》 .公司现 有9名董事,关联董事张雅林先生、裴振江先生、张明才先生、XIAOMING TU 先生回避表决,5 名非关联董事参加表决,表决结果为

5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、监事会审议情况

2018 年4月3日, 公司第三届监事会第四次会议审议通过了 《关于公司

2018 年关联交易预计的议案》 .表决结果为

5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、公司独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》 、 《上市公司治理准则》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《中国西电电气股 份有限公司章程》 、 《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我 们审阅了提交公司第三届董事会第七次会议审议的《关于公司

2018 年关联交易 预计的议案》 ,现就公司

2018 年关联交易预计事宜发表独立意见如下: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2

1、对《关于公司

2018 年关联交易预计的议案》 、 《关于中国西电电气股份有 限公司控股股东及其他关联方

2017 年度占用资金情况专项报告》 (普华永道中天 特审字(2018)第0841 号)予以认可.

2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定, 本项议案属于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表 决,非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决.会议履行了法定程序.

3、 公司及其子公司

2017 年度日常关联交易执行情况正常, 审批及履行程序 没有违反国家法律法规的相关规定,符合公司正常生产经营的需要.公司不存在 控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形.

4、 鉴于公司

2017 年度的关联交易是以市场价格为依据, 交易价格是公允合 理的,没有损害公司或公司其他中小股东的利益;

且公司

2018 年度的关联交易 仍将延续

2017 年度的定价政策和定价依据,因此该等交易亦不会损害公司或公 司其他股东的利益.

5、 公司预计的

2018 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力, 该等 交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小.

6、 公司预计的

2018 年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大, 对公司 经营收入和利润的影响也很小,不会影响公司的独立性.

7、公司预计的

2018 年度日常关联交易内容合法、有效,不存在违反现行 有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形.

(二)前次关联交易的执行情况 根据生产经营需要,公司及其子公司

2017 年度与关联方发生如下日常关联 交易: