PDF《鸿发有色》

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2018 年度报告 鸿发有色 NEEQ :

832259 南京鸿发有色金属制造股份有限公司

2 公司年度大事记 单仁资讯

2018 年举办的第九届电子商务全国牛商评选活动.

鸿发有色市场部总监,通过微信投票,现场路演,专家评审的层层考验,历经三个月,过 五关斩六将,最终获得了南京赛区十大牛商的好成绩!

4 月12 日的颁奖典礼上,全国牛商会会长陈飞,无锡牛商会长张顺华,南京牛商会长马会 长给南京赛区十大牛商颁奖.鸿发有色市场总监发表获奖感言.之后大家愉快合影留念. 在过去的

2018 年溧水经济开发区进行了提升整顿,对标找差工作,工作重点是企业培育 和人才集聚.鸿发有色作为南京溧水积极开发区的企业之一,在工作中表现突出,被评为 有功单位.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、鸿发有色 指 南京鸿发有色金属制造股份有限公司 有限公司 指 南京鸿发有色金属制造有限公司 鸿坤铝业 指 南京鸿坤铝业制造有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申银万国 指 申万宏源

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人徐荣、主管会计工作负责人张骏及会计机构负责人(会计主管人员)王爱娣保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1 公司治理的风险 股份公司成立后,公司健全了法人治理结构,制定了《公司章 程》 、 三会 议事规则、 《关联交易制度》等治理制度,以及适 应公司现阶段生产经营的内部控制制度. 由于股份公司成立时 间较短,治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验, 内部控制体系也需要进一步完善. 因此公司未来经营中存在因 治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善,而影响公司 持续、稳定、健康发展的风险.

2 市场竞争加剧的风险 目前国内铝型材行业发展较好, 但未来仍存在行业竞争进一 步加剧的可能,这是由于:国内铝型材行业产能分布分散, 尚无一家企业占有显著的市场份额或取得市场占有率的绝 对优势;