PDF《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司》

2016 年1月21 日,公司第一届董事会第四次会议审议了《关于 预计公司

2016 年度日常性关联交易的议案》 ,审议该议案时,关联董 事陆明朗、陆其科、杜军杰、陈忠根需回避投票,非关联董事章德良 仅1人,出席董事会无关联董事人数未过半且不足

3 人,本议案无法 进行表决,本议案直接提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议.

六、 备查文件 经与会董事签字确认的 《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第一 届董事会第四次会议决议》 . 宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 董事会

2016 年1月22 日