PDF《HONGHUA GROUP LIMITED 宏华集团有限公司》

3 C 本公司金立亮先生、韩广荣先生及陈文乐先生为航天科工及其联系人所委任的董事,被视为於该等交易中拥有权益,因而於考虑相关董事会决议案时已放弃投票.除上文所披露外,概无本公司董事於该等交易中拥有任何重大权益而须放弃投票. 一般资料 本集团主要从事开发、制造及销售钻机、钻机零部件及提供售后服务之业务. 宏华电气,是一家为於中国成立的公司,本公司间接持股83.74% 之附属公司,主要从事电气传动系统、自动控制系统的研发、制造、成套、销售及提供一体化服务. 航天系统,是一家於中国成立的公司,主要从事技术开发、技术服务、技术转让、技术谘询;

通讯设备、机械设备、电子产品、电子元器件等产品销售及工程勘察设计等业务. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「航天系统」 指 航天信息系统工程 ( 北京 ) 有限公司,一家於中国注册 成立的有限公司;

「联系人」 指 具有上市规则赋予该词的涵义;

「董事会」 指 董事会;

「航天科工」 指中国航 天 科工 集团 有限 公司, 一家 於 中国 注册 成立 的 公司;

「本公司」 指宏华集 团 有限 公司 ,一家於开 曼群 岛 注册 成立 的有 限 公司,其股份於香港联合交易所有限公司主板上市;

「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词的涵义;

「董事」 指 本公司董事;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「宏华电气」 指四川宏 华 电气 有限 责任 公司, 一家 於 中国 注册 成立 的 有限公司;

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4 C 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区;

「独立股东」 指 除航天科工及其联系人以外之股东;

「科华」 指科华技术有限公司,一间於香港注册成立的有限公司,并为航天科工的全资附属公司;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「主板」 指 联交所营运之股票市场,不包括GEM;

「中国」 指 中华人民共和国;

「采购框架协议」 指宏华电 气 於二 零一 九年 五 月三 十一 日 与航 天系 统订 立 的采购框架协议;

「人民币」 指 人民币,中国法定货币;

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.1港元之普通股;

「股东」 指 本公司股本每股面值0.10港元之普通股持有人;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「该等交易」 指 采购框架协议项下拟进行的交易;

及「%」 指 百分比. 承董事会命 宏华集团有限公司 主席 金立亮 中国,二零一九年五月三十一日 於 本公 告日 期 ,本 公司 之 执行 董 事为 金立 亮 先生 ( 主席)、张弭 先生 及 任杰 先生;

本公司之 非执行董事 为韩广荣先 生及陈文乐 先生;

本 公司之独立 非执行董事 为刘晓峰先生、陈国明先生、苏梅女士、潘昭国先生及常清先生. C

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