PDF《新余钢铁股份有限公司 董事会五》

股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600782 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :新钢股份 新钢股份 新钢股份 新钢股份 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2009-10 转债代码 转债代码 转债代码 转债代码: : : :110003 转债简称 转债简称 转债简称 转债简称: : : :新钢转债 新钢转债 新钢转债 新钢转债 新余钢铁股份有限公司 新余钢铁股份有限公司 新余钢铁股份有限公司 新余钢铁股份有限公司 董事会 董事会 董事会 董事会五 五五五届 届届届一 一一一次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,没有虚假记载 没有虚假记载 没有虚假记载 没有虚假记载、 、 、 、误导 误导 误导 误导 性陈述或者重大遗漏 性陈述或者重大遗漏 性陈述或者重大遗漏 性陈述或者重大遗漏.

. . . 新余钢铁股份有限公司(以下简称"公司" ) 第五届董事会第一次董事会议 于2009 年4月29 日10:

00 在公司会议室召开, 本次会议通知以传真方式于

2009 年4月20 日发出.会议由董事长熊小星先生主持,全体董事出席会议.监事会 成员、董秘列席了会议.会议的召集和召开方式符合《公司法》 、 《公司章程》的 有关规定. 会议审议并一致通过了如下议案:

一、选举熊小星为董事长、王洪为副董事长;

二、聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案(简历附后) ;

经董事长熊小星先生提名,董事会同意聘任:王洪先生为公司总经理,姚红 江先生为董事会秘书.公司总经理、董事会秘书任期三年. 经总经理王洪提名,董事会同意聘任:毕伟、刘传伟先生为副总经理,李文 华、夏文勇先生为总经理助理,均任期三年.

三、选举董事会专门委员会成员,推选各专门委员会召集人的议案;

任命李新创、赵沛、熊小星、王洪为董事会投资决策委员会委员,李新创为 投资决策委员会召集人;

温京辉、吴晓球、郭裕华、张心智为董事会审计委员会 委员,温京辉为审计委员会召集人;

赵沛、李新创、熊小星、龙维明为董事会提 名委员会委员,赵沛为提名委员会召集人;

吴晓球、温京辉、胡显勇、刘斌为董 事会薪酬与考核委员会委员,吴晓球为薪酬与考核委员会召集人.

四、审议通过公司

2009 年第一季度报告. 特此公告. 新余钢铁股份有限公司董事会 二九年四月二十九日

2 附:公司高级管理人员简历 王洪,男,1961 年出生,博士学位,教授级高工.先后担任新余 钢铁有限责任公司中板厂厂长、新余钢铁有限责任公司总工程师、副总 经理.现任新余钢铁有限责任公司副董事长,新余钢铁股份有限公司董 事、副董事长、总经理. 毕伟,男,1963 年出生,高级工程师,本科学历.先后担任新余 钢铁有限责任公司设计院副院长、总工程师,工程管理处处长,副总经 理.现任新余钢铁股份有限公司副总经理. 刘传伟,男,1962 年出生,高级经济师,本科学历.先后担任新余 钢铁有限责任公司销售公司经理、进出口公司经理、原料部(进出口部) 经理、副总经理.现任新余钢铁股份有限公司副总经理. 李文华,男,1963 年出生,教授级高工,本科学历.先后担任新余 钢铁有限责任公司中板厂厂长、生产处处长、中厚板厂厂长.现任新余 钢铁股份有限公司总经理助理. 夏文勇,男,1972 年出生,高级工程师,硕士研究生学历.先后担 任新余钢铁有限责任公司炼钢厂技术科科长、副厂长、工会主席.现任 新余钢铁股份有限公司总经理助理. 姚红江,男,1960 年出生,硕士学位,教授级高工.先后担任新华金 属制品有限公司副总经理,新华金属制品股份有限公司董事、董事会秘 书、常务副总经理、总经理.现任新余钢铁股份有限公司董事会秘书.