PDF《西安天美生物科技股份有限公司 董事会秘书聘任公告》

公告编号:2017-024 证券代码:837285 证券简称:天美生物 主办券商:兴业证券 西安天美生物科技股份有限公司 董事会秘书聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 四次会议于

2017 年5月3日审议并通过: 任命姜露为公司董事会秘书, 任职期限自公司董事会决议通过之 日起至第一届董事会届满之日止. 本次会议召开

10 日前以专人送达方式通知全体董事, 实际到会 董事

4 人.会议由董事长胡永卫主持. 以上决议表决情况为: 同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.无涉及关联事项,无须回 避表决.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命董事会秘书姜露先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.该任命董事会秘书不属于失信联合惩戒对象. 姜露,男,汉族,1975 年12 月18 日出生,中国国籍,无境外 公告编号:2017-024 永久居留权,本科学历,1996 年毕业于西安财经大学金融系国际贸 易专业,2001 年毕业于中共中央党校法律专业. 其个人工作简历如下:

1997 年至

2001 年,就职于中美合资西安海星现代饮品公司,任 市场部主管;

2002 年至

2007 年,西安高新地产有限公司,任智能建筑主管;

2007 年至

2010 年,加盟世界

500 强――新加坡星狮集团下属中 新合资西安贝多营养食品有限公司,任市场营销部经理一职;

2012 年至

2016 年,就职于西安唐韵饮品有限公司,任营销部经 理、陕西吉瑞林饮品有限公司投融资总监、董事会秘书.

2017 年加盟西安天美生物科技股份有限公司,任董事会秘书. 姜露先生不存在全国中小企业股份转让系统于

2016 年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行) 》第七条 中规定的,不得担任挂牌公司董事会秘书的情形.公司对姜露先生的 聘任符合《公司法》 、公司章程和相关法规的规定. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

(三)任命/免职的原因 由于公司挂牌之初仅设立了证券事务代表一职, 现根据公司规范 公告编号:2017-024 治理及发展需要,董事会同意聘任姜露先生为公司董事会秘书.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 上述任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 上述任免不对公司经营产生重大不利影响.

三、董事会秘书联系方式 姓名:姜露 办公

电话:029-99346301 移动

电话:18991367508 传真: 029-88346302 通信地址:西安市锦业路

69 号创业研发园 C 座601 室 电子

邮箱:2880190058@qq.com

四、备查文件目录 《西安天美生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议 决议》 西安天美生物科技股份有限公司 董事会 二一七年五月三日